Lažni milijarder Justin Costello, suoptuženik, nagodio se protiv SEC-a

Komisija za vrijednosne papire i burzu pristala je nagoditi građansku parnicu protiv čovjeka optuženog za pet odvojenih shema pumpanja i bacanja dionica, objavljeno je u petak u sudskim podnescima.

Čovjek, David Ferraro, optužen je da je koristio svoj plodni Twitter račun kako bi pomogao drugom optuženiku, bivšem federalnom bjeguncu Justinu Costellu, u shemama s dionicama. SEC je rekao da je dvojac navodno zaradio gotovo 800,000 dolara nezakonite dobiti u tim nastojanjima.

Sam Costello, 42, optužen je iu SEC-ovoj građanskoj tužbi i povezanoj federalnoj kaznenoj optužnici da se predstavljao kao milijarder, MBA na Harvardu i dvaput ranjeni ratni veteran specijalnih snaga u Iraku kako bi prevario investitore i druge za 35 milijuna dolara.

Ferraro, 44-godišnji stanovnik Radforda, Va., nije optužen u kaznenom predmetu protiv Costella, koji je kao i tužba SEC-a podnesena prije nekoliko tjedana Okružnom sudu SAD-a u zapadnom okrugu države Washington.

Ali optužnica se odnosi na Costellova neidentificiranog, neoptuženog suučesnika s Ferrarovim inicijalima, koji se bavi istim ponašanjem koje navodi SEC-ova pritužba.

Ferraro je pristao riješiti slučaj SEC-a bez priznavanja ili negiranja optužbi. Sudac još uvijek treba potpisati prijedlog SEC-a za zatvaranje slučaja, što nije primijeniti na Costello.

Dogovor bi Ferraru trajno zabranio sudjelovanje u bilo kakvoj ponudi penny dionica.

U presudi se također navodi da će sudac odrediti je li prikladno da Ferraro, koji je optužen za kršenje Zakona o vrijednosnim papirima i Zakona o burzi, odustane od bilo kakve "nezakonito stečene dobiti" iz svojih shema, kao i bilo kakve građanske kazne.

Glasnogovornik SEC-a rekao je za CNBC: "Nemamo komentara osim javnih dokumenata."

Ferrarov odvjetnik, Jeffrey Cox iz Boca Ratona, Florida, odbio je komentirati zahtjev za donošenje presude, ističući da ga sudac još nije potpisao.

Cox je također odbio reći je li Ferraro surađivao sa saveznim tužiteljima u slučaju protiv Costella, koji se izjasnio da nije kriv.

Costellov građanski odvjetnik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Costello je ranije ovog mjeseca uhićen od strane FBI SWAT tima u udaljenom području izvan San Diega nekoliko dana nakon što se nije predao da bi se suočio s optužbama za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektronskim prijenosom kako je pristao. Nosio je deseci tisuća dolara u američkoj i meksičkoj valuti, lažna osobna iskaznica, zlatne poluge i više bankovnih kartica i čekovnih knjižica, kažu tužitelji.

Određen mu je pritvor bez jamčevine do suđenja, i naredio slanje u državu Washington.

U pritužbi SEC-a navodi se da je Costello upoznao Ferrara sredinom 2019. kada je Ferraro bio investitor u Costellovoj tvrtki, GRN Holding Corporation kojoj se javno trguje, te je objavljivao o tvrtki na raznim oglasnim pločama za investitore.

Ferraro je bio čest korisnik Twittera s oznakom @computebux, koji je imao više od 10,000 sljedbenika. Gotovo 90 posto od gotovo 13,000 tweetova koje je Ferraro objavio od 2019. do sredine 2020. odnosilo se na određenu dionicu ili dionice, tvrdi SEC.

"U svakoj shemi promocije dionica, Ferraro je Ferrarovim sljedbenicima na Twitteru i javnosti preporučio dionice u iznosu od penija koje su on i/ili Costello posjedovali", navodi se u pritužbi SEC-a.

Ferraro je shvatio da će njegovi tweetovi "prouzročiti … porast cijene dionica", navodi se u pritužbi.

“U svojim promotivnim tweetovima Ferraro nije otkrio da su on i/ili Costello namjeravali prodati vlastite posjede tih dionica na napuhanom tržištu koje su Ferrarovi tweetovi pomogli stvoriti. Ferraro također nije otkrio da je Costello pristao platiti Ferraru dio Costellove dobiti od određenih shema promicanja dionica,” tvrdi SEC.

Dionice promovirane u shemi uključivale su Canal Capital Corp., Istraživanje podnožja, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, kao i dvije tvrtke koje su se spojile, Hempstract i Riverdale Oil and Gas Corp.

"Kroz ove navodne sheme, Costello i Ferraro zajedno su zaradili približno 792,000 dolara nezakonite trgovinske dobiti", rekao je SEC u priopćenju za javnost ranije ovog mjeseca.

U pritužbi je navedeno da je Ferraro 2019. i 2020. odvojeno sudjelovao u shemama promocije dionica koje su uključivale penny dionice Powerdyne International i South Beach Spirits.