FBI agent uključen u slučajeve J.Belfort, B. Madoff objašnjava kako procesuirati Bankman-Frieda

Gregory Coleman, umirovljeni agent Federalnog istražnog ureda (FBI) koji je bio uključen u slučajeve bernie madoff Ponzijeva šema i kazneni progon Jordan Belfort, poznatiji kao 'Vuk s Wall Streeta', opisao je najbolji način na koji se tužitelji mogu nositi s FTX kripto razmjena situacija.

Prema Colemanu, krivično gonjenje osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) jednostavno je, a istražitelji samo trebaju pratiti novac i tretirati situaciju kao lošu trgovinsku situaciju, rekao je on. , rekao je u intervjuu za Bogatstvo u prosincu 21. 

"U slučaju financijskog kriminala, novac će vas uvijek odvesti do negativaca", rekao je. 

U ovom slučaju, bivši agent podijelio je hipotezu i primijetio da istražitelji trebaju gledati na Alameda Research kao na subjekt koji vjerojatno nije zarađivao novac i primio je imovinu od FTX-a za pokriće oklada. Naime, Alameda Research je sestrinska tvrtka FTX-a, a obje je osnovao Bankman-Fried. 

'SBF nevin dok mu se ne dokaže krivnja'

Nakon što je Bankman-Fried izručen Sjedinjenim Državama, Coleman je također istaknuo da je bivši šef FTX-a nevin dok mu se ne dokaže krivnja. 

“[SBF] tek počinje shvaćati težinu onoga s čime se suočava i potencijalne posljedice. Svatko se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivnja, ali činjenice ne izgledaju dobro za njega”, rekao je Coleman.

Zanimljivo, Coleman je upozorio da vlasnici FTX-a možda neće dobiti dio svog novca čak i dok vjerovnici rade na povratu imovine. Izjavio je da će većina novca vjerojatno doći od likvidacije imovine kupljene korištenjem FTX prihoda. 

Prema umirovljenom agentu, ako su nekretnine kupljene preko digitalna imovina, mogu se pratiti. Međutim, priznao je da je praćenje digitalne imovine pomalo složeno. 

Doista, Coleman je pomogao zaplijeniti imovinu uključenu u skandal Bernieja Madoffa, počinitelja najveće pojedinačne Ponzijeve sheme. U isto vrijeme, pridonio je rušenju Belforta, svojim praćenjem dionica otkrivši da je 'Vuk s Wall Streeta' sudjelovao u "pump and dump" shemama koje su umjetno napuhivale cijenu dionica.

Usporedbe Madoffa, Belforta i SBF-a

Nadalje, Coleman je također usporedio tri slučaja ističući da su Madoff, Belfort i SBF vjerojatno oprali prihod stečen svojim kriminalom. 

Međutim, primijetio je da je Madoffov slučaj Ponzijeva shema, dok se Bankman-Fried može izjednačiti s pronevjerom, a Belfort je bio uključen u prijevaru i manipulaciju vrijednosnim papirima. 

U međuvremenu se očekuje da će se SBF suočiti s kaznenim progonom u Sjedinjenim Državama, a izvješća pokazuju da bivši rukovoditelji FTX-a surađuju s vlastima.