Federalci otkrivaju DeFi-jevu Ponzijevu shemu vrijednu 340 milijuna dolara

Centraliziranim burzama prijeti ukor od strane regulatora u SAD-u. Kada se činilo da će stvari biti ograničene na sektor razmjene, otkriveno je da se još jedan sektor sprema za ozbiljnu optužbu: decentralizirane financije (DeFi).

U svjetlu nedavnih događaja, američki Fed optužio je četiri Rusa za upravljanje Ponzi shemom na blockchainovima BNB-a, Ethereuma i Trona. Oko 340 milijuna dolara procijenjena je vrijednost prijevare ako je vjerovati izvješćima. Radilo se na jednostavnom procesu nalik piramidalnoj shemi.

Ulagače se potiče da dovedu više izumitelja, a zatim se sredstva novih ulagača koriste za isplatu starih ulagača. Za koje se tvrdi da se radi o sustavnoj shemi Ponzijeve piramide, tužitelji su rekli da su četiri Rusa namjerno kodirala i primijenila takav pametni ugovor. Njihova su imena podijeljena: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov i Mikhail Sergeev.

Također je otkriveno da je 80% Forsage investitora primilo manje ETH-a, dok 50% nikada nije primilo niti jednu isplatu. U međuvremenu, prema priopćenju koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a, optuženici su optuženi za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta.

Odjel vjeruje da je gotovo cijeli fond usmjeren na članove čiji projekti nemaju nulti rizik, unatoč promicanju platforme kao legitimne i niskorizične.

Sve bi počelo tako što bi korisnici kupili blok u pametnom ugovoru za Forsage. Nakon toga bi automatski uslijedilo preusmjeravanje sredstava drugim investitorima, signalizirajući klasični model piramidalnih Ponzi shema.

Ovo je odjelu samo dalo priliku da dodatno proširi svoje istraživanje kriptosfere. Već su im bile pune ruke posla s centraliziranim mjenjačnicama poput FTX-a, a sada DeFi dolazi kao dodatni problematični segment. Kolaps FTX-a je, zapravo, donio mnogo problema globalnom kripto prostoru. Regulatori jačaju svoju kontrolu nad industrijom kako bi osigurali da korisnici imaju osigurana sredstva za situaciju u kojoj platforme počnu prijavljivati ​​pad u svojim operacijama.

Također, proširuju pokrivenost kako bi osigurali da su partnerstva u industriji pouzdana umjesto da budu tamo samo radi postojanja.

Prijevara vrijedna 340 milijuna dolara otvara dodatna pitanja o tome koliko bi te platforme trebale biti decentralizirane ili koliko bi im slobode trebalo dati. Nadzor sada postaje nužan kako bi se zaštitili interesi malih ulagatelja.
Tvrdilo se da su osnivači Forsagea upravljali shemom Ponzi piramide. Ako bi se to potvrdilo, platforma bi izgubila svoj ugled u zajednici i svoju sposobnost da radi s vladom. Savezna velika porota u Oregonu sada rješava stvar.
Decentralizirana mreža kriptovaluta optužena je za prijevaru svojih investitora, a kako se slučaj bude razvijao, to će se samo pogoršavati.