Nedostatak središnjeg tijela koje bi uočilo sumnjive transakcije u raznim situacijama, nepovratnost transakcija i nedostatak znanja među mnogim potrošačima i investitorima čine kriptovalutu preferiranom platformom za prevarante. Analiza lanca podatkovne platforme blockchain primijetila je da je "povlačenje tepiha" činilo 37% prijevara s kriptovalutama u 2021.
Regulatori Sjedinjenih Država žele znati zašto se FTX nedavno suočio s tako velikim slomom. Na temelju iznenadnog pada FTX-a na kripto tržištu, američki zakonodavci pripremaju prijedlog zakona o regulaciji kriptovaluta u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća poduzima korake na kripto tržištu kako bi izbjegla ponavljanje FTX situacije na kripto tržištu. Posebna komisija je istraživala pitanja likvidnosti FTX-a.
Raja Krishnamoorthi, predsjednik pododbora za ekonomsku i potrošačku politiku, poslao je pismo bivšim i sadašnjim izvršnim direktorima FTX-a, tražeći od njih da 1. prosinca dostave dokumente u vezi s financijama burze. Zahtijevao je od subjekta da dostavi informacije u vezi sa svojim financijama , trenutni kripto posjedi i bilance prije nego što je FTX 11. studenoga podnio zahtjev za stečaj. Krishnamoorthy želi znati kako će tvrtka vratiti sredstva korisnicima.
Krishnamoorthy je rekao da "FTX-ovi kupci, bivši zaposlenici i javnost zaslužuju odgovore." Nadalje je dodao zahtjevu pododbora da se "izrade dokumenti s detaljnim informacijama o značajnim problemima s likvidnošću s kojima se suočava FTX, iznenadnoj odluci tvrtke da proglasi bankrot i potencijalnom utjecaju ovih radnji na klijente koji su koristili vaše razmjene."
Pismo od četiri stranice poslano je na pet kripto burzi
Od 2021. više od 1 milijarde dolara (USD) izgubljeno je u prijevarama vezanim uz kripto. U rješavanju ovog problema, Kongresni odbor poslao je pismo u kojem poziva na poduzimanje određenih mjera za zaštitu ulagača od prijevara u kripto industriji.
Prije dva mjeseca, Odbor Predstavničkog doma poslao je pismo od četiri stranice na pet kripto burzi. Odbor je poslao pismo na četiri stranice pet najvećih kripto burzi: Coinbase, FTX, Kraken i Kucoin. Povjerenstvo je zatražilo da ove kriptovalute moraju predati sve dokumente u vezi s kriptoprijevarama od 2009.
Planira li SEC pokrenuti istragu o financiranju bivšeg izvršnog direktora FTX-a prije izbora na sredini mandata 2022.?
Američki dužnosnici iz republikanske i demokratske stranke osjećali su se krivima što su prihvatili milijune dolara od bivšeg CEO-a FTX-a prije nego što se kripto slom dogodio 8. studenog 2022. Sam-Bankman Fried otvoreno je prihvatio istinu na platformama društvenih medija da je potrošio dio svog profita na izborne kampanje koja je održana 8.
Nakon Georgea Sorosa, bivši izvršni direktor FTX-a bio je drugi najveći donator sredstava Demokratima. Prema izvješćima, 57 milijuna dolara (USD) dano je demokratskim kandidatima, a preostalih 22 milijuna dolara (USD) dano je republikanskim članovima. Nije prvi put da je FTX donirao sredstva za izbore; na izborima 2020. SBF je potrošio gotovo 5.2 milijuna dolara (USD) na predizborne kampanje Joea Bidena u SAD-u.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/