Bivši direktor BitMEX-a suočava se s petogodišnjom zatvorskom kaznom nakon što je priznao krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Visokopozicionirani zaposlenik BitMEX-a izjasnio se krivim za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajnosti, posljednjeg u nizu pravnih prepreka za posrnulu kripto burzu.

U svojoj izjavi, Gregory Dwyer je priznao da je "namjerno propustio uspostaviti, implementirati i održavati program protiv pranja novca na BitMEX-u", prema novom priopćenje za tisak iz ureda američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka.

Dwyer, porijeklom iz Australije i Bermuda, suočava se s maksimalnom kaznom do pet godina zatvora. Također je pristao platiti kaznu od 150,000 dolara.

U ožujku, bivši izvršni direktor burze Arthur Hayes i njegovi kolege suosnivači BitMEX-a Benjamin Delo i Samuel Reed također priznao krivnju Zakonu o bankovnoj tajnosti, zakonu koji zahtijeva od financijskih institucija da pomognu vladi u otkrivanju i borbi protiv shema pranja novca.

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) je tvrdilo da je trojac namjerno propustio održavati protokole protiv pranja novca i profitirao od transakcija klijenata sa sjedištem u SAD-u unatoč tvrdnjama da BitMEX nije opsluživao pojedince u SAD-u.

U svibnju sudac osuđen Hayesa na šest mjeseci kućnog pritvora i dvije godine uvjetne kazne. Bivši izvršni direktor također je pristao platiti kaznu od 10 milijuna dolara.

Delo i Reed bili su navodno osuđen na 30 i 18 mjeseci zatvora probni rad, Respektivno.

Kaže američki državni odvjetnik Damian Williams o Dwyerovoj nedavnoj molbi,

“Uz ovu prijavu, ovaj je ured sada dobio kaznene presude protiv sva tri osnivača, kao i visokopozicioniranog zaposlenika u BitMEX-u, za namjerno kršenje zakona protiv pranja novca. Današnja žalba odražava da zaposlenici s ovlastima upravljanja na mjenjačnicama kriptovaluta, ništa manje od osnivača takvih mjenjačnica, ne mogu namjerno zanemariti svoje obveze prema Zakonu o bankovnoj tajnosti.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus