SEC optužuje bivšeg izvršnog direktora FTX-a Nishada Singha za prijevaru investitora

Bivši direktor inženjeringa u FTX-u bio je "aktivni sudionik" u planu da se prevare investitori FTX-a i otišao je toliko daleko da je povukao milijune iz FTX-a za svoju osobnu upotrebu, tvrdi Komisija za vrijednosne papire i burzu.  

Nishad Singh optužen je u utorak za "njegovu ulogu u višegodišnjoj shemi" prijevare ulagača na kripto burzi FTX, navodi se u priopćenju SEC-a. Ta je burza podnijela zahtjev za zaštitu od stečaja u studenom, a njen bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried suočava se s kaznenim i građanskim optužbama.  

Prema SEC-u, Singh je bio "aktivan sudionik" u planu da se prevare investitori FTX-a. Singh je otišao toliko daleko da je povukao oko 6 milijuna dolara s FTX-a za svoju osobnu upotrebu, uključujući "kuću vrijednu više milijuna dolara i donacije u dobrotvorne svrhe". 

Singh je pristao na "dvostruku nagodbu" u vezi s optužbama SEC-a, koja čeka odobrenje suda. Ranije u utorak Singh se navodno izjasnio krivim po odvojenim kaznenim prijavama koje su podigli savezni tužitelji. 

Commodity Futures Trading Komisija također je optužila Singha za "prijevaru pronevjerom te pomaganje i poticanje prijevare." Singh nije osporio tvrdnje agencije i "pristao je na unos predloženog naloga za suglasnost u vezi s njegovom odgovornošću za optužbe u pritužbi", prema izjavi regulatora za robu.

kod Alameda

SEC je rekao da je Singh također stvorio softverski kod koji je omogućio da sredstva korisnika FTX-a odu u Alameda Research, kripto hedge fond koji su osnovali Bankman-Fried i Gary Wang. To je učinjeno "unatoč lažnim uvjeravanjima Bankman-Frieda ulagačima da je FTX sigurna platforma za trgovanje kripto imovinom sa sofisticiranim mjerama za smanjenje rizika za zaštitu imovine kupaca i da je Alameda samo još jedan kupac bez posebnih privilegija", navodi se u priopćenju SEC-a. .  

Singh je znao ili je trebao znati da su te izjave obmanjujuće, rekla je agencija.  

U jednom trenutku 2021., Bankman-Fried primijetio je da je FTX-u 50 milijuna dolara manje od njegovog ciljanog godišnjeg prihoda od 1 milijarde dolara, pa je rekao Singhu da “prenese sredstva iz drugog entiteta koji je kontrolirao i da lažno okarakterizira 50 milijuna dolara kao prihod koji je zaradio FTX tijekom 2021.”, navodi SEC u svojoj pritužbi. “Singh je potom datirao unatrag niz lažnih transfera, a kasnije je lagao revizorima o transferima i stvorio lažnu dokumentaciju koja potkrepljuje te laži”, tvrdi SEC.

Singh je također postao zabrinut zbog Alamedine odgovornosti prema FTX-u, između ostalih čimbenika koji bi ugrozili financijsku stabilnost obiju tvrtki. Singh se usprotivio nekim "ambicioznim" projektima burze koji nisu imali dovoljno resursa, pretjeranom trošenju novca na marketing i akvizicije tvrtke, rekao je SEC.

"Usprkos tim zabrinutostima, Singh je nastavio raditi u FTX-u i podržavati Bankman-Frieda", navodi se u podnesku SEC-a. 

Alameda i FTX dijelili su uredski prostor, osoblje, tehnologiju, intelektualno vlasništvo i druge resurse, uključujući neko osoblje i resurse koje je Singh nadzirao, tvrdi CFTC. Sve je to bilo unatoč uvjeravanjima da su Alameda i FTX odvojeni entiteti.

Kad je FTX počeo propadati, Ellison je održala sastanak s osobljem Alamede i rekla da su ona, Bankman-Fried i drugi odlučili upotrijebiti sredstva klijenata FTX-a za plaćanje Alamedinih dugova i da su Singh i Wang znali za to. Većina Alamedinih zaposlenika dala je otkaz ubrzo nakon sastanka, navodi se u pritužbi CFTC-a.

Singhova suradnja još je jedan veliki udar za regulatore i tužitelje u njihovim tekućim slučajevima protiv Bankman-Frieda. Ellison i Wang već su priznali krivnju ili su se nagodili u kaznenim i građanskim slučajevima. 

“Tvrdimo da je ovo bila prijevara, čista i jednostavna: dok je s jedne strane FTX ulagačima reklamirao svoje navodne učinkovite mjere za smanjenje rizika, s druge su gospodin Singh i njegovi suoptuženici krali sredstva korisnika koristeći softverski kod kojem je gospodin Singh pomogao stvoriti”, rekao je Gurbir Grewal, direktor SEC-ovog Odjela za provedbu, u izjavi objavljenoj uz vijest o pritužbi. 

Ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka također je najavio optužnice protiv Singha u paralelnim akcijama. Singh se izjasnio krivim za šest kaznenih prijava koje su podnijeli tužitelji SDNY-a na sudskom saslušanju u utorak, prenosi Reuters.

Ažurirano s dodatnim informacijama o CFTC i SEC naknadama i pojedinostima o pritužbama. 

 Bivši izvršni direktor i većinski dioničar The Blocka otkrio je niz zajmova od bivšeg osnivača FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda.