Osnivač nacionalne tvrtke za pripremu poreza osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikradanja 70 milijuna dolara pretjeranih naknada tijekom 5 godina

Federalni tužitelji rekli su da je Instant Tax Service (ITS) sa sjedištem u Daytonu reklamirao zajmove kao da ih podržavaju zajmodavci trećih strana, unatoč tome što nisu imali partnerstva ni s jednom financijskom institucijom. Umjesto plaćanja predujmova, tužitelji kažu da je tvrtka koristila financijske podatke klijenata iz njihovih zahtjeva za kredit za podnošenje poreznih prijava, često bez njihovog odobrenja ili znanja. Tvrtka bi tada skupljala visoke naknade za rad.  

Između 2005. i 2011. tužitelji kažu da je tvrtka sa sjedištem u Daytonu prikupila 70 milijuna dolara takvih naknada od stotina tisuća nesvjesnih kupaca.

“Mnoge stotine tisuća žrtava dale su svoje povjerenje [Ogbazionu], ITS-u i njegovoj reklamnoj kampanji diljem zemlje, imali su sve razloge očekivati ​​od ITS-a djelić fiducijarne odgovornosti. Umjesto toga, optuženi je zloupotrijebio njihovo povjerenje, svjesno zaveo klijente ITS-a i kolektivno ih prevario za milijune dolara”, napisali su tužitelji u podnesku tražeći od suca da osudi Ogbaziona na 15 godina zatvora.

Ogbazionov odvjetnik, Ben Dusing, napisao je u sudskim dokumentima da je njegov klijent u osnovi srezao uglove tijekom vrhunca ekonomske krize 2008. godine, kada je izgubio pristup kreditiranju, a njegovo poslovanje je bilo teško.

"Ovo nije bila grabežljiva shema bogaćenja na račun siromašnih za koju se vlada predstavlja", napisao je Dusing. 

“Mnogo temeljnih malverzacija događalo se na lokalnoj, franšiznoj razini, ali matična korporacija kojoj je gospodin Ogbazion bio na čelu je naplatila dio tih naknada,” rekao je Dusing u intervjuu.

Istraga datira još od 2007. godine

Porezna uprava i druge agencije počele su istraživati ​​neke od franšiza Instant Tax Service-a još 2007. Godine 2013. savezni sudac potpisao je preliminarnu zabranu kojom je ITS-u naredio da prestane s radom jer su savezni tužitelji spremni podići optužbe protiv njega i Ogbaziona. U to vrijeme, tvrtka se reklamirala kao četvrta po veličini poreska uprava u zemlji.

Godine 2015. Ogbazion i potpredsjednik tvrtke Kyle Wade optuženi su za višestruke optužbe za žičanu prijevaru, pranje novca i bankovnu prijevaru. Optuženi su i za utaju poreza jer više tromjesečja nisu plaćali porez na plaće za svoje zaposlenike. Wade je kasnije priznao krivnju za ometanje pravila Porezne uprave.

Porota je 2017. godine proglasila Ogbaziona krivim za utaju poreza, namjerno neplaćanje poreza na zaposlenje, bankovnu prijevaru, urotu u svrhu elektroničke prijevare i bankovnu prijevaru. Nakon suđenja, sud je odbacio pet točaka optužnice za žičanu prijevaru, ali je ostavio na snazi ​​osuđujuću presudu za urotu radi počinjenja žičane prijevare i druge točke. 

Nekada klasična imigrantska priča

Ogbazionov odvjetnik napisao je u sudskim dokumentima da je njegov klijent nekoć predstavljao klasičnu priču o uspjehu imigranta. Rekao je da je Ogbazion rođen kao sin pastira u ruralnoj Etiopiji te se kao dijete preselio sa svojom obitelji u SAD uz pomoć misionara. 

Dok je bio na koledžu, Ogbazion je saznao da će Porezna uprava poreznim obveznicima dopuštati elektroničko podnošenje prijava, te je uložio sve što je mogao prikupiti kako bi pokrenuo posao pripreme poreza. Godine 1999. prodao je svoj izvorni posao, koji se proširio na desetke ureda, tvrtki za pripremu poreza Jackson Hewitt za 3 milijuna dolara. Zatim je prihod iskoristio za izgradnju ITS-a, prema sudskim podnescima. 

Otkako je ITS zatvoren 2013., Ogbazion je pokrenuo malu tvrtku za selidbe u Ohiju, za koju se nada da će proširiti.

“Pokušao je ponovno pokrenuti svoj život u drugom poslu i spreman je da se vrati produktivnom članu društva”, rekao je njegov odvjetnik.