Kolaps FTX-a otvara tisuće neodgovorenih pitanja u vezi s kriptovalutom; neki ovo nazivaju prijevarom, a drugi prijevarom, no što se točno dogodilo još nije jasno.
Prema medijskom izdanju, nedavno je 'suizvršni direktor' FTX Digital Marketsa Ryan Salame otkrio neke od tajni koje bi mogle biti odgovorne za neuspjeh FTX-a.
Ryan Salame bio je među glavnim zamjenicima suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda. Dok je razgovarao s bahamskim vlastima, otkrio je da su sredstva investitora i kupaca korištena kako bi se sakrile ogromne praznine u Alameda Researchu.
U ispitivanju s izvršnom direktoricom Bahamske komisije za vrijednosne papire Christinom R. Rolle, Salame je rekao da je imovina klijenata koja je možda bila u vlasništvu FTX-a premještena u Alameda Research kako bi se pokrili gubici koje je napravio hedge fond.
Rolle je u sudskom podnesku 11,2022. studenoga XNUMX. napisao da je prijenos imovine klijenata bio "u suprotnosti s normalnim korporativnim upravljanjem i radom u FTX digitalu." Također je zatražila od vrhovnog suda da traži hitnu intervenciju regulatora kako bi preuzela kontrolu nad preostalom imovinom tvrtke “Jednostavno rečeno, takvi prijenosi nisu dopušteni ili su na njih pristali njihovi klijenti.”
Ryanova interakcija s regulatorima također ju je potaknula da upozori bahamsku policiju tražeći istragu o tvrtki, "na hitnoj osnovi". Zahtjev upućen policiji pokazuje da je Ryan bio u Washingtonu 9. studenog 2022.
Salame je rekao dužnosnicima da su tri osobe imale lozinke potrebne za prijenos, a to su Sam Bankman, Nishad Singh i Gary Wang.
U sudskom podnesku od 12. prosinca 2022 FTX službenici uključeni u stečajni postupak imenovali su Bankman-Frieda i Wanga odgovornima za odvojeno prebacivanje sredstava, kao i za proizvodnju novih tokena nakon što su podnijeli zahtjev za pokretanje stečajnog postupka.
Zahtjev tvrtke Rolle koji je sud odobrio uključen je u novi podnesak u slučaju stečaja 14. studenog, koji su podnijele vlasti Bahama kao odgovor na argument u američkom Stečajnom sudu za Distrikt Delaware koji sugerira da koordinira s SBF-om .
Odvjetnik koji predstavlja novo vodstvo FTX-a tvrdio je da su SBF, Wang i bahamske vlasti, uključujući Komisiju za vrijednosne papire, možda prekršili pravila i propise o stečaju.
Bahamska regulatorna tijela odlučno su zanijekala koordinaciju sa Samom Bankmanom i predala obvezne dokumente kao dokaze u svoju potporu. Predsjedavajući sudac u predmetu saslušat će daljnje argumente 16. prosinca 2022., a detaljna rasprava o predmetu zakazana je za 6. siječnja 2022.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/