Sam Bankman-Fried će 2023. započeti kao što je završio 2022. — na sudu.
Pali bivši kralj kripto u središtu je jednog od najvećih skandala koji mladi blockchain -pokretana industrija financijskih usluga ikad vidjela.
Regulatori su 13. prosinca podnijeli niz kaznenih i građanskih prijava protiv Bankman-Frieda, kojeg optužuju za navodnu prijevaru.
Tužitelji Ministarstva pravosuđa podnijeli su osam kaznenih prijava protiv bivšeg trgovca. Četiri optužbe, uključujući zavjeru za počinjenje elektroničke prijevare nad klijentima i zajmodavcima te elektroničku prijevaru, pokazuju da su navodna djela započela još 2019. To je godina kada je osnovan FTX.
"Bankman-Fried je orkestrirao golemu, višegodišnju prijevaru, preusmjeravajući milijarde dolara sredstava korisnika platforme za trgovanje u svoju osobnu korist i kako bi pomogao u razvoju svog kripto carstva", DIP navodi u svojoj građanskoj tužbi.
Bankman-Friedovo kripto carstvo propalo je u roku od nekoliko dana 11. studenog nakon što je bilo u središtu kripto industrije. Ovo carstvo činila je mjenjačnica kriptovaluta FTX i njezina sestrinska tvrtka Alameda Research, Hedge fond koji je također služio kao platforma za trgovanje za institucionalne investitore.
Regulatori pokušavaju spojiti što se dogodilo, a posebno kako bi FTX, koji je u veljači procijenjen na 32 milijarde dolara, mogao eksplodirati preko noći.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc putem Gettyja
Neki očekuju da se ne osjećaju krivima Ročište je zakazano za 3. siječnja na saveznom sudu na Manhattanu gdje se očekuje da će se Bankman-Fried izjasniti nevinim za osam kaznenih djela, prema nekoliko medija uključujući Wall Street Journal i Bloomberg News.
Ako nema flip-flopa u posljednjem trenutku, ova linija obrane ne bi bila pravo iznenađenje i ne znači da Bankman-Fried kasnije nije mogao promijeniti poziciju. Izjašnjavanje o krivnji trebalo bi dovesti do početka procesa otkrivanja, što bi Bankman-Friedu i njegovim odvjetnicima omogućilo pristup određenim dokazima koje je vlada prikupila protiv njega.
Neki od ovih dokaza uključuju svjedočenje dvojice bivših poručnika Bankman-Frieda, koji su pristali na suradnju u zamjenu za popustljivost regulatora.
Zixiao (Gary) Wang, 29, suosnivač FTX-a i bivši glavni tehnološki direktor, i Caroline Ellison, 28, bivša izvršna direktorica Alameda Researcha, izjasnili su se krivima 19. prosinca za više saveznih optužbi za prijevaru i pristali na suradnju s tužiteljima .
"Znala sam da je to pogrešno", rekla je Ellison o svojim postupcima, prema transkriptu njezinog izjašnjenja o krivnji objavljenom 23. prosinca. To je ono što je rekla saveznom sucu na Manhattanu u ponedjeljak prilikom izjašnjavanja o krivnji, prema transkript rasprave koji je bio nezapečaćen.
"Znao sam da ono što radim nije u redu", rekao je Wang, prema transkriptu njegovog priznanja krivnje.
Kao kripto mjenjačnica, FTX je izvršavao naloge za klijente, uzimajući njihovu gotovinu i kupujući kriptovalute u njihovo ime. FTX je djelovao kao skrbnik, čuvajući kriptovalute klijenata.
Bankman-Fried ima paket jamčevine od 250 milijuna dolara FTX je zatim koristio kripto imovinu svojih klijenata, preko trgovačkog ogranka svoje sestrinske tvrtke Alameda Research, za generiranje gotovine putem posuđivanja ili kreiranja tržišta. Gotovina koju je posudio FTX korištena je za spašavanje drugih kripto institucija u ljeto 2022.
U isto vrijeme, FTX je koristio kriptovalutu koju je izdavao, FTT, kao kolateral na svojoj bilance . Ovo je bila značajna izloženost, zbog rizika koncentracije i nestalnost PDV-a.
Nelikvidnost FTX-a proizašla je iz a likvidnost manjak kada su klijenti pokušali povući sredstva s platforme. Čini se da je manjak rezultat toga što je Bankman-Fried navodno prebacio 10 milijardi dolara sredstava klijenata s FTX-a na Alameda Research.
“Puno sam griješio,” rekao je Bankman-Fried tijekom svog prvog intervjua za New York Times/DealBook 30. studenoga. “Postoje stvari za koje bih dao sve da mogu ponoviti. Nikada nisam nikoga pokušao prevariti.”
Bankman-Frieda su 21. prosinca SAD-u izručile vlasti Bahama, gdje je živio i gdje je sjedište FTX-a. Pušten je nakon što su njegovi roditelji, oboje profesori prava na Sveučilištu Stanford, potpisali jamčevinu od 250 milijuna dolara zalažući svoju kuću u Kaliforniji kao jamstvo. Dva druga prijatelja sa značajnom imovinom također su potpisala, prema medijskim izvješćima.
Izvor: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo