FTX Digital Markets pomiješao je sredstva klijenata, kažu bahamski likvidatori

FTX Digital Markets, bahamski entitet kripto mjenjačnice, pomiješao je sredstva klijenata i korporacija, prema izvješću podnesenom sudu ranije ovog mjeseca.

Zajednički privremeni likvidatori koji su okončali stečaj FTX-a na Bahamima podnijeli su dugi zahtjev prijaviti 8. veljače u kojem je rečeno da tvrtka ima "ograničenu" računovodstvenu evidenciju i da je napravila "malu razliku između onoga što predstavlja, potencijalno, novac klijenata i korporativna sredstva." 

Novi izvršni direktor FTX-a John Ray iznio je slične tvrdnje o nedostatku financijskih zapisa u više od 100 entiteta tvrtke. U međuvremenu, bivši glavni izvršni direktor FTX-a, Sam Bankman-Fried, izjasnio se da nije kriv za kaznene optužbe koje se odnose na zlouporabu sredstava klijenata, između ostalih optužbi. Dva bivša rukovoditelja priznala su krivicu za kaznene prijave.

FTX Digital Markets ima otprilike 219.5 milijuna dolara na više bankovnih računa, rekli su upravitelji, ali nije jasno koja su sredstva držana u korist klijenata FTX Digital Marketsa. 

"Čini se da su novci klijenata pomiješani tako da možda nije moguće jasno identificirati iznose koji čine novac klijenata za razliku od općih korporativnih fondova", navodi se u izvješću. 

Milijuni kupaca

Izvješće je sudu podnio Kevin Cambridge, partner u bahamskoj tvrtki PricewaterhouseCoopers Advisory, koji je imenovan zajedničkim privremenim likvidatorom u slučaju stečaja. Rečeno je da bi FTX Digital Markets mogao imati više od 2.4 milijuna klijenata u više od 230 jurisdikcija diljem svijeta, uključujući 10,500 institucionalnih klijenata. 

Likvidatori su također identificirali međukompanijske dugove u vrijednosti od 276.2 milijuna dolara, navodi se u izvješću. To uključuje 256.3 milijuna dolara koje duguje FTX Property, što "čini se da predstavlja sredstva koja je FTX Digital prenio za financiranje kupnje komercijalnih i stambenih nekretnina" na Bahamima. 

Izjava o odricanju od odgovornosti: početkom 2021. Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Blocka, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku u tvrtki u prosincu 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.