Izvršni direktor FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim u istrazi prijevare

Gornji red

Suosnivač propale tvrtke za kriptovalute FTX, Nishad Singh, priznao je u utorak krivicu po šest optužbi za kriminalnu prijevaru zbog svoje uloge u shemi za prijevaru ulagača, postavši treći izvršni direktor tvrtke koji je priznao krivnju usred savezne istrage o kripto divu nakon njenog snažnog kolapsa i pada opkoljenog bivšeg vođe, Sama Bankmana Frieda.

Ključne činjenice

Singh se izjasnio krivim na saveznom Okružnom sudu u New Yorku po tri točke optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare, jednoj točki optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare, jednoj točki optužnice za udruživanje radi počinjenja pranja novca i jednoj točki optužnice za udruživanje radi kršenja federalnih zakona o financiranju kampanje.

Singh je treći direktor FTX-a koji je priznao krivnju: bivša izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison i treći suosnivač FTX-a, Gary Wang, imali su oboje izjasnio krivim i pristao na suradnju s tužiteljima u prosincu.

Sva trojica surađuju sa saveznom istragom o navodnoj shemi Bankman-Frieda za preusmjeravanje milijardi dolara sredstava klijenata FTX-a za plaćanje troškova u njegovoj sestrinskoj trgovačkoj tvrtki Alameda Research.

Singh, koji je također bio direktor inženjeringa kripto diva, priznao je da je lažirao prihode tvrtke i davao nezakonite doprinose političkim kandidatima sa sredstvima preusmjerenim s FTX-a na Alamedu, priznajući da je prošlog ljeta saznao da Alameda koristi sredstva klijenata FTX-a i lažira prihode FTX-a na zahtjev Bankman-Frieda kako bi se činilo privlačnijim ulagačima.

Singh, 27, također je pristao surađivati ​​sa saveznim tužiteljima kao dio svoje nagodbe o priznanju krivnje i rekao je da planira oduzeti prihode od sheme.

Veliki broj

75 godina. To je najveći broj godina zatvora s kojima bi se Singh mogao suočiti kao rezultat optužbi protiv njega, iako će njegov sporazum o priznanju krivnje vjerojatno značajno smanjiti tu kaznu.

Presudna ponuda

Govoreći na saveznom okružnom sudu na Manhattanu, Singh je američkom okružnom sucu Lewisu Kaplanu rekao da mu je "nevjerojatno žao zbog moje uloge u svemu ovome i štete koju je to prouzročilo", Vol Strit novine prijavljen.

Ključna pozadina

Bankman-Fried, bivši milijarder, šef FTX-a, našao se pod lupom otkako je FTX podnio zahtjev za stečaj prošlog studenog kada je konkurent Binance naglo odustao od plana kupnje FTX-a i rasprodao svoje FTX tokene. On izjasnio se da nije kriv prošlog mjeseca do osam kaznenih točaka, uključujući počinjenje prijevare putem interneta i zavjere za pranje novca, nakon što je izručen iz zatvora u Nassauu na Bahamima u SAD prošlog prosinca. Tužitelji su donijeli dodatne naknade protiv Bankman-Frieda u još jednoj optužnici otkrivenoj prošli tjedan na Manhattanu, u kojoj se navodi da se urotio da počini prijevaru, prevari Saveznu izbornu komisiju i prekrši zakone o financiranju kampanje pokušavajući kupiti utjecaj u Kongresu putem ilegalnih političkih donacija novcem FTX-ovih klijenata. Bankman-Fried, koji je prethodno odbijen “neprikladno korištenje” sredstava klijenata, tvrdeći da nije bio upoznat s detaljima i da je tvrtki nedostajao “odgovarajući nadzor,” trebalo bi krenuti na suđenje u listopadu.

Tangens

Korištenje električnih romobila ističe Securities and Exchange Commission i Komisija za trgovanje robnim rokama također je u utorak podnio građansku tužbu protiv Singha, navodeći da je stvorio softverski kod koji je omogućio preusmjeravanje sredstava korisnika u Alameda Research. Prema pritužbi SEC-a, Singh je bio "aktivan sudionik" u shemi i povukao je otprilike 6 milijuna dolara iz FTX-a za "osobnu upotrebu i troškove", uključujući kuću vrijednu više milijuna dolara. SEC također tvrdi da je Singh "znao ili je trebao znati" da su uvjeravanja Bankman-Frieda ulagačima da je FTX "sigurna platforma za trgovanje kripto imovinom sa sofisticiranim mjerama za smanjenje rizika za zaštitu imovine kupaca" bila obmanjujuća. Singhovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na a Forbes zahtjev za komentar, iako su rekli New York Times Singh je "duboko žao zbog svoje uloge u ovome i prihvatio je odgovornost za svoje postupke."

Daljnje čitanje

Rukovoditelji FTX-a i Alamede priznali su krivicu za prijevaru jer je Sam Bankman-Fried izručen SAD-u (Forbes)

Singh iz FTX-a priznaje krivnju dok raste pritisak na Bankman-Frieda (Foto: Reuters)

Suosnivač FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim za optužbe za prijevaru (Wall Street Journal)