- Sam Bankman-Fried pušten je 22. prosinca 2022.
Osnivač FTX-a Sam Bankman Fried i nekoliko drugih rukovoditelja kripto burzi primili su tajne zajmove od investicijske i trgovačke tvrtke Alameda Research prema izjavama bivšeg izvršnog direktora tvrtki.
Bivša glavna izvršna direktorica Alameda Researcha, Caroline Ellison, primijetila je da se složila s Bankman-Friedom da sakrije od FTX investitora, zajmodavaca i klijenata da hedge fondovi mogu posuđivati neograničene iznose od burze, prema transkriptu Caroline od 19. prosinca, koji je otpečaćen 23. prosinca.
Prema transkriptu Ellison je rekao američkom okružnom sucu Ronnieju Abramsu na saveznom sudu Manhattana da smo "pripremili određene tromjesečne bilance koje su prikrile opseg Alamedinog posuđivanja i milijarde dolara u zajmovima koje je Alameda dala rukovoditeljima FTX-a i povezanim stranama."
Suosnivač FTX-a, Gary Wang i Ellison, priznali su krivnju i surađuju s tužiteljima u sklopu sporazuma o priznanju krivnje. Njihova izjava pod zakletvom nudi pregled načina na koji bi dva vrhunska Sama mogla svjedočiti na suđenju protiv njega kao svjedoka optužbe.
Prema ET-u, Gary Wang je u zasebnoj izjavi od 19. prosinca rekao da mu je naloženo da promijeni FTX kodove kako bi Alamedi dao posebne privilegije na platformi za trgovanje. Iako je bio svjestan da su drugi investitorima i kupcima govorili da Alameda nema takve privilegije.
Iako još nije jasno, Wang također nije obrazložio tko mu je to naložio.
Nicolas Roos, tužitelj rekao je u priopćenju suda u četvrtak da će suđenje Bankman-Fried uključivati dokaze "više svjedoka suradnika" Ross je dodao da je Sam izveo "prijevaru epskih razmjera" koja je dovela do gubitka milijardi životnih ušteđevina kupaca i sredstava investitora.
Sam Bankman-Fried pušten je 22. prosinca uz jamčevinu od 250 milijuna dolara iako glasnogovornik nije odgovorio na komentare izjava Ellisona i Wanga.
Ellison je rekla da mi je "doista žao zbog onoga što sam učinila", dodala je dalje da pomaže u povratu izgubljenih sredstava korisnika i ulagača.
Wang je priznao da je znao da ono što radi nije u redu.
Optužbe protiv osnivača FTX-a ne završavaju ovdje jer su se proširile i na prijevare s vrijednosnim papirima i robom. Svaka zavjera za počinjenje prijevare s robom i vrijednosnim papirima također bi bivšeg trgovca mogla dovesti do pet godina zatvora. Napori usmjereni na prijevaru vlade i kršenje pravila financiranja kampanje također bi uključivali isto. Sve je to, međutim, tek trebalo dokazati i SBF je trebalo osuditi.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/