(Bloomberg) — Račun na GitHubu koji nosi ime bivšeg izvršnog direktora FTX-a Nishada Singha autor je koda koji je sakrio rastuće obveze Alameda Researcha na burzi kriptovaluta koja je sada u kolapsu, prema internoj dokumentaciji koju je pregledao Bloomberg News.
Najčitanije s Bloomberga
Dokumentacija, u obliku komentara povezanih s određenim linijama koda, nudi tragove o podrijetlu misterioznog računa na FTX-u za koji regulator tvrdi da je pomogao prikriti rastuće dugove njegove sestrinske trgovačke tvrtke Alameda Research. Odnos između dviju tvrtki i navodna zlouporaba sredstava klijenata FTX-a doveli su do kaznene prijave protiv osnivača Sama Bankman-Frieda.
Singh, koji je bio FTX-ov inženjerski direktor, nije optužen za zločin. GitHub je repozitorij programskog koda koji tvrtke i pojedinačni programeri softvera koriste za pohranu i dijeljenje koda. GitHub se često koristi kako bi programerima omogućio zajednički rad. Nije odmah bilo jasno jesu li neki drugi zaposlenici FTX-a imali pristup računu.
GitHub račun koji nosi njegovo ime označio je isječke koda koje je pregledao Bloomberg komentarima uključujući "Korea KYC" i "BD troškovi računi", pokazala je dokumentacija koju je pregledao Bloomberg News. Kasniji je bio povezan s računom "Korejski troškovi".
Alameda je preusmjerila dugove, koji su narasli na 8 milijardi dolara, na FTX korisnički račun za koji se nije moglo lako identificirati da pripada Alamedi, tvrdi američka Komisija za trgovinu robnim ročnicama u građanskoj tužbi u utorak. Bankman-Fried, koji je osnovao Alamedu i FTX, nazvao ga je "računom našeg korejskog prijatelja" i naredio da se barem djelomično stvori kako bi se prikrile Alamedine velike obveze, tvrdi CFTC.
Takozvani korejski račun uživao je iste privilegije kao Alamedin glavni račun i podračuni, uključujući iznimke od dijelova FTX-ovih politika upravljanja rizikom, stoji u tužbi.
Singh i predstavnici Bankman-Frieda i FTX-a nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Bankman-Fried je zadržan bez jamčevine u zatvoru na Bahamima čekajući saslušanje o izručenju u veljači.
Iako je Alameda uživala praktički neograničen pristup sredstvima klijenata FTX-a za vlastite potrebe trgovanja otkako je burza stvorena, tvrtka je počela rasti u svibnju, nakon što je kripto ekosustav vrijedan 60 milijardi dolara izgrađen na tokenima TerraUSD i Luna propao, a zajmodavci su zahtijevali isplate. To je navelo Alamedu da poveća korištenje FTX sredstava klijenata, tvrde regulatori.
Do Kwon, državljanin Južne Koreje koji je stajao iza TerraUSD, navodno se nalazi u Srbiji. Sud u Južnoj Koreji izdao je nalog za njegovo uhićenje u rujnu zbog optužbi da je prekršio zakone o tržištu kapitala.
Mjesecima nakon što je počela burna runda zahtjeva za marginom, Bankman-Fried je razmišljao o zatvaranju Alamede oko rujna, prema pritužbi CFTC-a. Napravio je nit na Twitteru kako bi najavio njeno zatvaranje, rekavši "Osjećam se stvarno nesigurno što je ispravno!" Ali Alameda nikada nije zatvorio.
Bankman-Fried zatvoren je u utorak nakon što su američke vlasti podigle osam kaznenih prijava protiv njega, uključujući prijevaru i zavjeru za pranje novca. Tužila ga je i američka Komisija za vrijednosne papire.
Žalba CFTC-a opisala je "korejski račun" kao podračun Alamede koji nije otvoren pod identifikatorom "alameda-research.com" i koji se inače ne može lako identificirati kao račun povezan s Alamedom.
– Uz pomoć Olge Kharif.
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html