FTX prijava navodi da su vlasti Bahama koordinirale s Bankman-Friedom

Odvjetnici koji zastupaju trenutno vodstvo FTX-a, oni koji zastupaju trgovačku operaciju sa sjedištem na Bahamima koju još uvijek kontrolira bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried, i bahamska vlada svađaju se oko stotine milijuna dolara vrijedne imovine koja se čuva u otočnoj državi.

U snažnom zahtjevu podnesenom američkom sudu kasno jučer, odvjetnici koji zastupaju propalu kripto burzu i njezinog novog glavnog izvršnog direktora, stručnjaka za korporativni stečaj i restrukturiranje Johna Raya, sugeriraju da bahamski dužnosnici i odvjetnici Bankman-Frieda možda krše američki zakon zadržavanjem velikih količina imovine izvan stečajnog postupka iz poglavlja 11 — i da su vlada Bahama i Komisija za vrijednosne papire Bahama možda pomogli.

Zahtjev se protivi nastojanju da se ublaži automatski prekid plaćanja vjerovnicima prije završetka stečajnog postupka, što je vremenski period koji traje godinama. Podnesena je samo nekoliko sati prije vlasti Bahama uhićen Bankman-Fried u iščekivanju američke optužnice i kasnijeg izručenja za razne optužbe koje će biti objavljene kasnije danas.  

Prema zahtjevu, tvrtka je također iskovala nove tokene nedugo nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu od bankrota, otprilike u isto vrijeme kada je nepoznati akter povukao stotine milijuna dolara vrijedne digitalne imovine.

“[FTX] posjeduje informacije koje pokazuju da je Komisija bila uključena u usmjeravanje drugih da pristupe računalnim sustavima [FTX-a] 12. studenoga 2022. ili približno tog datuma, da je digitalna imovina prenesena, da su tokeni iskovani i da su takve radnje poduzete ( ili potpomognuti) od strane gospode Bankman-Frieda i [Garyja] Wanga, možda među ostalima, prema izričitim uputama Komisije i gospođe Christine Rolle, izvršne direktorice Komisije,” napisao je Ray glavnom državnom odvjetniku Bahama Ryanu Pinderu i premijeru Philip Davis u pismu od 1. prosinca navedenom u podnesku.

U pismu se nastavlja tvrditi da "svaki prijenos imovine FTX Global Debtors na račune koje vodi Komisija na dan ili nakon 11. studenog 2022. predstavlja kršenje automatske obustave" plaćanja vjerovnicima od strane tvrtki u stečaju, uključujući strane podružnice, prema zakonu SAD-a. "Kršenja automatskog ostanka mogu rezultirati odštetom, sankcijama i kaznama, koje će se tražiti prema potrebi."

Bahamski poslovi tjedan kolapsa

Odvjetnici FTX-a tvrde da postupci odvjetnika koji zastupaju bahamsku podružnicu nad kojom Bankman-Fried zadržava veću kontrolu, kao i bahamskih regulatora, krše američki zakon o bankrotu koji prisiljava na automatsko odlaganje dugova dok sudac ne donese zaključak o tome tko duguje što. 

Prije nego što je većinu svog multinacionalnog korporativnog carstva stavio u stečaj, Bankman-Fried je također ponudio klijente s Bahama ispred svih ostalih klijenata FTX-a u izravnoj komunikaciji s državnim odvjetnikom Ryanom Pinderom, navodi se u podnesku. U istoj razmjeni, Pinder je rekao da je o tome obavijestio bahamskog premijera Davisa.

Dan prije nego što je većinu svojih kompanija stavio pod zaštitu Poglavlje 11, prema kojoj imovina mora biti zamrznuta na mjestu, Bankman-Fried je pisao Pinderu da se ispričava za situaciju i rekao glavnom državnom odvjetniku, "odvojili smo sredstva za sve kupce s Bahama na FTX-u . I bili bismo više nego sretni otvoriti isplate za sve kupce s Bahama na FTX-u, tako da sutra mogu u potpunosti povući svu svoju imovinu, čineći ih potpuno cijelima.”

Bankman-Fried je nastavio: "Na vama je da odlučite želite li da ovo učinimo - ali mi smo više nego sretni i smatrali bismo to najmanjom našom dužnošću prema zemlji, i mogli bismo to odmah otvoriti ako odgovorite da želite nas da. Ako nam se ne javite, nastavit ćemo i to ćemo učiniti sutra.”

'Koja je tekuća obveza prema Bahamima?'

Pinderov odgovor, ako je stigao, nije uključen u podnesak. Ali ranije u razmjeni e-pošte u tjednu kolapsa FTX-a - koji je uključivao druge rukovoditelje FTX-a kao i Bankman-Friedova oca, profesora prava sa Stanforda Josepha Bankmana - glavni državni odvjetnik Bahama pritisnuo je SBF u vezi Binanceovog nekadašnjeg prijedloga za preuzimanje FTX-a, kao i pitanje, "Koja je stalna obveza prema Bahamima?"

Dvanaest sati nakon Bankman-Friedove ponude da kupce s Bahama ozdravi prije svih ostalih, FTX korporativni Twitter račun Tweetano to, “Prema propisima i regulatorima našeg sjedišta na Bahamima, počeli smo olakšavati povlačenja sredstava iz Bahama. Kao takvi, možda ste nedavno vidjeli neka povlačenja koja je obradio FTX jer smo udovoljavali zahtjevima regulatora.”

Prije nego što je prošle godine postao glavni državni odvjetnik, Pinder je bio odvjetnik za upravljanje imovinom i bivši odvjetnik za Deltec Bank, banku za izdavatelja stablecoina Tether. Dana 27. studenog Pinder je održao nacionalno obraćanje u kojem je snažno napao trenutno vodstvo FTX-a i braneći odgovor bahamske vlade na situaciju, koji su sadašnji odvjetnici FTX-a uključili u obliku prijepisa u prilog svom argumentu protiv Bahama.

U e-poruci koju je Pinder poslao Bankman-Friedu 9. studenog ujutro, pitao je bivšeg izvršnog direktora je li bilo koja tvrtka povezana s FTX-om "na bilo koji način i u bilo koju svrhu" iskoristila ili izložila imovinu klijenata?

Kao što je javno učinio, Bankman-Fried je u jednoj rečenici priznao odgovor na pitanje da tvrtka "nije namjeravala, ali je zabrinuta da loše upravljanje rizikom dovodi do problema s likvidnošću." Također je ponudio da u narednim danima izvijesti premijera Bahama Davisa i Komisiju za vrijednosne papire.

Izjava o odricanju od odgovornosti: početkom 2021. Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Blocka, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku u tvrtki u prosincu 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.