(Bloomberg) — Suosnivač investicijske savjetodavne tvrtke sa sjedištem u New Yorku osuđen je u srijedu na 13 mjeseci iza rešetaka zbog krađe više od 100 milijuna dolara od klijenata u shemi sličnoj Ponzijevoj.
Najčitanije s Bloomberga
Martin Silver (65) iz New Jerseyja priznao je krivnju u travnju, priznavši da se urotio kako bi prevario ulagače u fondove kojima upravlja njegova tvrtka, International Investment Group LLC, precjenjivanjem problematičnih zajmova i stvaranjem lažnih dokumenata i lažnih zajmova koji su korišteni za skrivanje gubitaka.
Američki okružni sudac Alvin Hellerstein izrekao je Silveru mnogo kraću kaznu od 12-godišnje kazne koju je dobio njegov suzavjerenik David Hu. Sudac je naveo Silverove zdravstvene probleme, njegovu suradnju s tužiteljima i nižu razinu odgovornosti za prijevaru. Ali Hellerstein je odbio Silverovu molbu da nema zatvorske kazne, ukazujući na potrebu odvraćanja drugih potencijalnih prijestupnika bijelih ovratnika.
"Ne mislim da si opasan", rekao je Hellerstein Silveru na saslušanju na saveznom sudu na Manhattanu. "Drugi jesu i drugima treba pokazati da se ne mogu izvući iz zločina koje su počinili." Da je Silver "imao veći strah od posljedica onoga što je radio, u ranijem trenutku, možda bi se ponašao sasvim drugačije", rekao je sudac.
Silver i Hu, glavni investicijski direktor tvrtke, osnovali su IIG 1994. Tvrtka se specijalizirala za financiranje globalne trgovine, dajući zajmove malim i srednjim poduzećima u Srednjoj i Južnoj Americi koristeći kavu, ribu i druge prehrambene proizvode kao kolateral. Hu je osuđen na 12 godina zatvora u srpnju nakon što je priznao krivnju za zavjeru, prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru s elektronskim medijima. Zatvoren je u saveznom zatvoru u Lompocu u Kaliforniji.
'Kritična' pomoć
Tužitelji su tražili popustljivost za Silvera, rekavši da je on puno manje odgovoran za prijevaru od Hua. Također su rekli da je pružio "kritičnu" pomoć u razotkrivanju sheme.
Iako žrtve nisu identificirane, tužitelji su rekli da su investicije IIG-a često plasirane hedge fondovima, osiguravateljima i mirovinskim fondovima. Tvrtka je tvrtkama pružala usluge upravljanja ulaganjima i savjetodavne usluge te je upravljala s tri privatna fonda, uključujući jedan koji je držao preostalu imovinu propale venezuelanske banke.
IIG je američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu rekao u ožujku 2018. da ima više od 373 milijuna dolara imovine pod upravljanjem.
Tužitelji su rekli da su Hu i Silver također prikupili 220 milijuna dolara kako bi 2014. stvorili zakladu za zajam zajamčenih obveza koja je korištena za skrivanje gubitaka u jednom od njegovih fondova i stvaranje likvidnosti dok se potražnja za otkupom i otplatom kredita akumulirala.
Silver je izrazio kajanje zbog svog zločina, često se lomeći od emocija u sudnici u kojoj je bila grupa bliskih članova obitelji i prijatelja.
"Ja sam osuđeni zločinac i morat ću živjeti s tim do kraja života, bez obzira na to što vi danas radite ovdje", rekao je Silver sucu prije nego što je saznao kaznu. “Zaista mi je žao zbog svega što sam učinio.”
Slučaj je SAD protiv Silvera, 20-cr-00360, Okružni sud SAD-a, Južni okrug New Yorka (Manhattan).
– Uz pomoć Chrisa Dolmetscha.
(Dodaje sučeve komentare u četvrtom paragrafu.)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html