Dionice Genius Group ojačale su više od 200% nakon što je imenovala bivšeg direktora FBI-a da istraži navodnu golu prodaju na kratko

 Radna skupina uključit će Richarda Bermana, također direktora Genius grupe i predsjednika revizorskog odbora tvrtke, i Rogera Hamiltona, glavnog izvršnog direktora Genius grupe.

"Tvrtka je u komunikaciji s državnim regulatornim tijelima i dijeli informacije s tim tijelima kako bi im pomogla," tvrtka je rekla u priopćenju.

Genius Group je rekao da ima dokaz od Warshaw Burstein LLP i Christian Levine Law Group, uz praćenje od Share Intel, da su određeni pojedinci i/ili tvrtke prodale, ali nisu isporučile "značajnu" količinu svojih dionica kao dio sheme kojom se pokušava umjetno sniziti cijenu dionice.

Sada će istražiti pravni postupak i održat će izvanrednu glavnu skupštinu u nadolazećim tjednima kako bi dioničari odobrili svoje planirane radnje.

Na Genius web stranici, Hamilton objašnjava što kompanija, koja je izašla na burzu 2022., misli da se dogodilo.

Geniusov IPO po cijeni od 60 dolara po dionici u travnju 2022., napisao je na blogu. Tvrtka, čiji je cilj razviti sustav obrazovanja za poduzetnike, zatim je dovršila pet akvizicija obrazovnih tvrtki kako bi izgradila svoj portfelj i izvijestila o više od 60% rasta u svom zadnjem izvješću o zaradi.

Analitičari Diamond Equityja odredili su mu ciljnu cijenu dionice od 11.28 USD, dok je Zacks odredio ciljnu cijenu dionice od 19.20 USD.

“Prema svim mjerama, vjerovali smo da radimo sve prave stvari kako bismo opravdali rastuću cijenu dionice”, rekao je Hamilton.

Tvrtka je tada najavila dva kruga financiranja u ukupnom iznosu od 40 milijuna dolara kako bi svoju bilancu povećala na više od 60 milijuna dolara, ali su njezine dionice pale ispod 40 centi, ili manje od 25% prikupljenog novca i manje od 20% njegove neto imovine.

"Ovo se nije dogodilo postupno", napisao je izvršni direktor. “To se dogodilo u intervalima od dva mjeseca od našeg IPO-a, u lipnju, kolovozu, listopadu i prosincu. Svaki put, u razdoblju od nekoliko dana, golema prodajna količina koja je bila višestruka od naše float (Budući da je većina naših dionica u blokadi, samo oko 4 milijuna se može trgovati) je prodana na tržištu, što je dovelo do pada cijene naše dionice za 50% ili više.”

Tvrtka se od tada oslanjala na Wesa Christiana, parničara za prodaju na kratko iz Christian Levine Law Group, koji joj je pomogao razumjeti kako funkcionira gola prodaja na kratko, a zatim je Share Intel pomogao pronaći dokaz da se to dogodilo.

Pojedinci ili grupe se okupljaju i prodaju udjele u ciljnoj tvrtki koje ne posjeduju, s ciljem da cijena dionice padne za 50% u kratkom roku. Koriste tvrtke male kapitalizacije koje imaju mali obujam kupovine, što im omogućuje da zastraše kupce.

"Broker se ne trudi pronaći dionice za posuđivanje", rekao je Hamilton. “Oni jednostavno prodaju dionice koje nemaju i nakon nekoliko dana ih knjiže kao FTD (failure to deliver) ili ih skrivaju kao duge prodaje umjesto kratkih prodaja. Ljudi koji su kupili dionice nemaju pojma da su kupili lažnu dionicu i odjednom je na tržištu puno više dionica nego što bi ih trebalo biti.”

Ako te grupe prodaju 6 milijuna dionica od 12 do 6 USD svaka, a zatim ih otkupe tijekom dva mjeseca ispod 6 USD, udvostruče svoj novac. To im omogućuje da iz ničega zarade do 30 milijuna dolara. Zatim mogu ponoviti cijeli proces nekoliko mjeseci kasnije.

 “Ako ne otkupe sve dionice, jednostavno ih ostave kao FTD ili ih sakriju na offshore račune”, napisao je. "Ni u jednom trenutku ne moraju ulagati gotovinu da bi se to dogodilo, jer zarađuju novac od trenutka kada počnu prodavati lažne dionice."

Konačni cilj je gurnuti tvrtku u stečaj, gdje će kapital biti izbrisan, što znači da nikada neće morati pokriti kratku poziciju na lažnim dionicama.

Izdavanjem posebne dividende, Genius se nada pronaći tko je odgovoran, jer su svi brokeri prisiljeni otkriti Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) koliko dionica imaju njihovi klijenti i koliko će dividendi biti isplaćeno. Teoretski, to bi trebalo razotkriti preprodane dionice i nepošteni brokeri bit će prisiljeni pokriti svoju poziciju, rekao je Hamilton.

U praksi, nepošteni brokeri neće proglasiti lažne dionice i samo isplatiti dividendu iz vlastitog džepa.

„Ako izdate dividendu koja nije čista gotovina—kao što je spinoff tvrtke pa izdajete dionice ili imovinu temeljenu na blockchainu, brokeri to ne mogu učiniti, prisiljeni su pokriti ili biti izloženi, " napisao je.