(Bloomberg) — Sanjay Shah, trgovac hedge fondova optužen za organiziranje goleme porezne prijevare, izgubio je žalbu na sudu u Dubaiju zbog naloga da danskim vlastima isplati više od 8.5 milijardi kruna (1.24 milijarde dolara).
Najčitanije s Bloomberga
Kasacijski sud u Dubaiju odbacio je žalbu nižeg suda u emiratu ovog tjedna, prema danskoj poreznoj agenciji. Vlasti su u srijedu objavile da će sada započeti proces povrata imovine.
Danska je pokušala povratiti više od 2 milijarde dolara za koje su vlasti tvrdile da su je prevarom izvukle mreže bankara, odvjetnika i drugih u sklopu skandala Cum-Ex. Shah je imenovan glavnim umom sheme u kojoj su mirovinski planovi podnijeli zahtjeve za povrat poreza na koji nisu imali pravo, jer nikad nisu platili porez.
Shah, britanski državljanin, uvijek je tvrdio da je nevin.
Shaha i skupinu pojedinačnih trgovaca i tvrtki optuženih da su zaradili goleme svote novca na poreznoj petlji tužila je i Danska u Londonu. Londonski sudac nedavno je presudio da predmetni zahtjevi za povrat poreza na dividendu nisu valjani u takozvanom suđenju valjanosti.
"Važno je napomenuti da se građanski postupak bavi isključivo pitanjima građanske odgovornosti i ne dopušta donošenje bilo kakvih zaključaka u vezi s mogućom kaznenom odgovornošću mog klijenta", rekao je Bjorn Gercke, Shahov njemački kazneni branitelj, u e-poruci .
Shahov glasnogovornik nije odmah komentirao. Kopiju rješenja nije bilo moguće dobiti.
– Uz pomoć Karin Matussek.
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html