Indijske vlasti zamrznule su Vauldovu imovinu vrijednu 46 milijuna dolara

Indijska Uprava za provođenje zakona (ED), agencija za provođenje zakona koja istražuje financijske zločine, zamrznula je imovinu u vrijednosti od 3.7 milijardi rupija (oko 46 milijuna dolara) koja pripada Vauldu, posrnulom kriptovalutu.

ED je proveo pretragu indijske tvrtke pod nazivom Yellow Tune Technologies i otkrio da je ta tvrtka, klijent Vauldovog indijskog entiteta Flipvolt Technologies, bila umiješana u slučaj pranja novca, navodi se u izjavi objavljenoj u petak. Slučaj je povezan s kineskim aplikacijama za kredite koje su bile uključene u digitalno kreditiranje u Indiji.

Od 2019. većina kineskih tvrtki navodno je ulazila u Indiju radi kreditiranja uspostavljanjem fintech aplikacija, ali kako im Reserve Bank of India (RBI) nije davala licencu za nebankarske financijske tvrtke (NBFC), sklapale su ugovore s lokalnim NBFC-ovima .

“Dok je provodio istragu o tragovima sredstava, ED je otkrio da su 370 subjekta, uključujući optužene NBFC-ove i njihove fintech tvrtke, deponirala veliku količinu sredstava u iznosu od 23 milijuna rupija u INR novčanike M/s Yellow Tune Technologies Private Limited koji se drže kod Crypto Exchangea. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ti iznosi nisu bili ništa drugo nego prihodi od kriminala koji su proizašli iz predatorske prakse davanja zajmova,” rekao je ED.

Nadalje se navodi da je Yellow Tune Technologies — uz pomoć Flipvolta — pomogao optuženim fintech tvrtkama u izbjegavanju redovnih bankovnih kanala i iznošenju sav novac stečen prijevarom u obliku kripto imovine.

ED je dalje rekao da Vauld nije uspio osigurati potpuni trag kripto transakcija koje je izvršila Yellow Tune Technologies te da održava labave postupke poznavanja svog klijenta (KYC) i postupke protiv pranja novca (AML).

“Potičući opskurnost i imajući labave AML norme, aktivno je pomogao tvrtki Yellow Tune u pranju prihoda stečenih kriminalom u vrijednosti od 370 milijuna Rs koristeći kripto rutu. Stoga, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 367.67 kruna Rs koja leži kod Flipvolt Crypto-mjenjačnice u obliku salda banke i Payment Gatewaya u vrijednosti od 164.4 kruna Rs i kripto imovina koja leži na njihovim skupnim računima u vrijednosti od 203.26 kruna Rs, zamrznuta je prema PMLA, 2002. , dok kripto-mjenjačnica ne osigura potpuni trag sredstava,” rekao je ED.

Postupak ED-a posljednji je udarac za Vauld, koji je prošlog mjeseca zaustavio povlačenje klijenata i duguje ukupno 402 milijuna dolara vjerovnicima, kako je tada izvijestio The Block. Od tog iznosa, 363 milijuna dolara — ili 90% — dolazi od depozita individualnih ulagatelja.

Vauld je zatražio zaštitu od vjerovnika. Ranije ovog mjeseca dobio je tri mjeseca od singapurskog Visokog suda da nastavi istraživati ​​svoje mogućnosti. Vauld sada ima vremena do 7. studenog da odluči o svom daljnjem putu.

Vauld je trenutno u postupku due diligencea od strane konkurentskog Nexa za potencijalni posao akvizicije. Ostaje za vidjeti hoće li posao uspjeti, s obzirom na najnoviji razvoj događaja.

Ovo je drugi takav potez ED-a u kripto prostoru u posljednjih nekoliko dana. Prošli tjedan, indijska agencija za provođenje zakona zamrznula je bankovne salde u vrijednosti od 647 milijuna rupija koji pripadaju WazirX, lokalnoj kripto mjenjačnici.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.