Prema pisanju izraelskog medija 'Posta', Njemačka je zatražila izručenje 2 izraelska državljana, Timura Rohlina i Tala Aharona. Sumnja se da su izraelski državljani varali njemačke investitore tijekom 2018. – 2020.
Godine 2019. njemačke vlasti počele su primati stotine pritužbi od investitora koji su izgubili novac preko tvrtki kojima su navodno upravljali izraelski građani.
Ulagačima su navodno obećani visoki povrati za svoja ulaganja. Predstavnici tvrtki ulagače su hranili lažnim informacijama, iznoseći lažne brojke koje pokazuju koliki su prinosi na njihov kapital.
Međutim, njemačke vlasti sumnjaju da u stvarnosti nije uložen nikakav kapital. Pokrenuto je više web stranica s pozivnim centrima u Bugarskoj i Srbiji. Navodna prijevara ponudila je ulaganje u forex, binarne opcije i CFD-ove, a obećavala je visok ROI.
Prema njemačkim vlastima, procijenjeni iznos navodne prijevare koju su identificirali njezini ulagači iznosi 8 milijuna eura. Očekuje se da će ukupan iznos navodne prijevare premašiti 20 milijuna eura.
Pranje
Prema navodima Pošte, sumnjalo se da su sredstva bila oprana putem lažnih tvrtki i bankovnih računa. Sredstva su vođena preko više bankovnih računa diljem Europe.
Prijavljeno je da Timur ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i izraelsko. Bio je vlasnik velike britanske tvrtke koja je držala dionice 7 ukrajinskih tvrtki.
Milijuni eura prebačeni su ovim ukrajinskim tvrtkama diljem Rumunjske, Švicarske, Hong Konga i Češke. Njemačke vlasti tvrde da su od suučesnika dobile priznanje.
Agenti za zadržavanje kupaca opisuju da je tvrtka imala mogućnost kontroliranja dobiti i gubitaka investitora, platforme su tretirane kao video igrica.
Za otvaranje bankovnih računa korišteni su baletni plesači u Pragu u prosincu 2018. Bankovni računi i tvrtke otvorene su u Češkoj pod imenima nekih od baletana.
Timur je uhićen u Izraelu nakon izručenja dok je pokušavao napustiti zemlju sa svojom ukrajinskom putovnicom krajem prosinca 2021.
Prema pisanju izraelskog medija 'Posta', Njemačka je zatražila izručenje 2 izraelska državljana, Timura Rohlina i Tala Aharona. Sumnja se da su izraelski državljani varali njemačke investitore tijekom 2018. – 2020.
Godine 2019. njemačke vlasti počele su primati stotine pritužbi od investitora koji su izgubili novac preko tvrtki kojima su navodno upravljali izraelski građani.
Ulagačima su navodno obećani visoki povrati za svoja ulaganja. Predstavnici tvrtki ulagače su hranili lažnim informacijama, iznoseći lažne brojke koje pokazuju koliki su prinosi na njihov kapital.
Međutim, njemačke vlasti sumnjaju da u stvarnosti nije uložen nikakav kapital. Pokrenuto je više web stranica s pozivnim centrima u Bugarskoj i Srbiji. Navodna prijevara ponudila je ulaganje u forex, binarne opcije i CFD-ove, a obećavala je visok ROI.
Prema njemačkim vlastima, procijenjeni iznos navodne prijevare koju su identificirali njezini ulagači iznosi 8 milijuna eura. Očekuje se da će ukupan iznos navodne prijevare premašiti 20 milijuna eura.
Pranje
Prema navodima Pošte, sumnjalo se da su sredstva bila oprana putem lažnih tvrtki i bankovnih računa. Sredstva su vođena preko više bankovnih računa diljem Europe.
Prijavljeno je da Timur ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i izraelsko. Bio je vlasnik velike britanske tvrtke koja je držala dionice 7 ukrajinskih tvrtki.
Milijuni eura prebačeni su ovim ukrajinskim tvrtkama diljem Rumunjske, Švicarske, Hong Konga i Češke. Njemačke vlasti tvrde da su od suučesnika dobile priznanje.
Agenti za zadržavanje kupaca opisuju da je tvrtka imala mogućnost kontroliranja dobiti i gubitaka investitora, platforme su tretirane kao video igrica.
Za otvaranje bankovnih računa korišteni su baletni plesači u Pragu u prosincu 2018. Bankovni računi i tvrtke otvorene su u Češkoj pod imenima nekih od baletana.
Timur je uhićen u Izraelu nakon izručenja dok je pokušavao napustiti zemlju sa svojom ukrajinskom putovnicom krajem prosinca 2021.
Izvor: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/