Kraken nagoduje kršenje sankcija Iranu s američkim Ministarstvom financija

Kripto mjenjačnica Kraken pristala je nagoditi se s Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva financija zbog očitih kršenja sankcija protiv Irana od strane tvrtke.

Kraken, koji je dobrovoljno otkrio kršenja, pristao je platiti 362,000 dolara i uložit će još 100,000 dolara u kontrole usklađenosti, prema OFAC-u. 

Nagodba je četvrti put da se OFAC nagodio s kripto tvrtkom, nakon sporazuma s BitGo, Inc., BitPay, Inc. i Bittrex, Inc. OFAC je ured za sankcije unutar Ministarstva financija SAD-a.

Kraken je nekoliko godina obradio 1.7 milijuna dolara transakcija za korisnike za koje se činilo da se nalaze u Iranu. 826 transakcija dogodilo se između listopada 2015. i lipnja 2019. Američkim tvrtkama zabranjeno je poslovati u Iranu. 

Iako je Kraken imao programe za sprječavanje pranja novca i usklađivanje sa sankcijama, kripto tvrtka nije implementirala odgovarajuće geolokacijske alate, uključujući sustav za blokiranje adresa internetskog protokola, rekao je OFAC. Kraken je korisnicima koji su izgleda bili u Iranu omogućio transakcije digitalne valute na njegovoj platformi. 

"Ovaj slučaj naglašava važnost korištenja geolokacijskih alata, uključujući blokiranje IP-a i druge alate za provjeru lokacije, kako bi se identificirali i spriječili korisnici koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama da se uključe u zabranjene transakcije povezane s virtualnom valutom", rekao je OFAC u najavi nagodbe. "Ograničavanje upotrebe takvih kontrola samo na vrijeme otvaranja računa - a ne tijekom cijelog vijeka trajanja računa ili s obzirom na naknadne transakcije - moglo bi predstavljati rizik od sankcija za tvrtke povezane s virtualnom valutom."

Nakon što je otkrio problem, Kraken je postavio automatizirani sustav za blokiranje IP adresa povezanih sa sankcioniranim jurisdikcijama i počeo koristiti alate za analizu blockchaina za praćenje sankcija. Tvrtka je također angažirala posvećenog šefa odjela za sankcije da usmjerava njezine napore na usklađenosti. 

Iznos nagodbe "odražava OFAC-ovu odlučnost da Krakenova očita kršenja nisu bila pretjerana i da su se dobrovoljno sama otkrila", rekla je agencija. Dogovor dolazi dva mjeseca nakon izvršnog direktora Krakena Jessea Powella odstupio od svoje uloge.

Kraken možda nije posljednja kripto tvrtka koja se suočava s nadzorom zbog svojih poslovnih aktivnosti u sankcioniranim zemljama. Binance navodno nastavio poslovati u Iranu nakon 2018. unatoč američkim sankcijama, iako tvrtka tvrdi da je "u potpunosti u skladu" s međunarodnim sankcijama. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.