Glavni mozak Mirror Trading International Steynberg optužen je pred američkim sudom

Komisija za trgovanje robnim rokama optužen Mirror Trading International i šef Johannes Steynberg s navodnom prijevarom i kršenjem registracije u četvrtak.

Komisija je operaciju sa sjedištem u Južnoj Africi ocijenila kao "najveću prijevarnu shemu koja uključuje Bitcoin optuženu u bilo kojem slučaju CFTC-a."

Mirror Trading International navodno je bio uključen u "međunarodnu lažnu višerazinsku marketinšku shemu" gotovo tri godine, prema tužbi. Steynberg je navodno tražio Bitcoin od članova javnosti za sudjelovanje u fondu robe kojim upravlja Mirror Trading International — bez da je bio registriran kao operater — od svibnja 2018. do ožujka 2021.

"Optuženi su prisvojili, izravno ili neizravno, sav Bitcoin koji su prihvatili od sudionika skupa", rekao je CFTC u priopćenju. Komisija je podnijela svoju građansku tužbu Okružnom sudu SAD-a za zapadni okrug Teksasa.

Steynberg je navodno prihvatio najmanje 29,421 BTC, u vrijednosti većoj od 1.7 milijardi dolara, od 23,000 sudionika u Sjedinjenim Državama koji nisu bili kvalificirani sudionici ugovora. Također je uzeo doprinose od drugih diljem svijeta, prema CFTC-u.

Prema agenciji, Steynberg je "navodno trgovao izvan burze, maloprodajnom stranom valutom na osnovi financijske poluge, margine i/ili financiranja" sa sudionicima "putem onoga za što su optuženici lažno tvrdili da je vlasnički 'bot' ili softverski program."

Istražitelji u Sjedinjenim Državama pridružili su se istrazi o Mirror Trading International prošlog ljeta, Izvijestio je Bloomberg u kolovozu. Komisija traži odštetu prevarenim ulagačima i isplatu nezakonito stečene dobiti. CFTC također traži građanske novčane kazne, trajnu registraciju i zabranu trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja pravila CFTC-a i Zakona o robnoj burzi. 

Steynberg je nestao prije dvije godine nakon što je Mirror Trading International zaustavio isplate mnogim svojim članovima. Uhićen je u Brazilu prošle godine i ranije ovog mjeseca izgubio je pokušaj da bude pušten iz zatvora uoči saslušanja o izručenju, prema južnoafričkoj novinskoj kući News24.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.