Nekoliko dana nakon što su izvršili svoja prva uhićenja u istrazi oko sumnjivih više milijardi cryptocurrency- povezanih transakcija putem više podružnica dviju južnokorejskih banaka, vlasti su otkrile dodatne nepravilne prijenose koji uključuju više tvrtki.
Kako to već biva, Korejska služba za financijski nadzor (FSS) otkrila je dodatnih milijardu dolara, a više je prebačeno u nizu sumnjivih transakcija, čime je ukupna vrijednost tih transfera porasla na 1 milijardi dolara, lokalne novinske kuće Koreja JoongAng Daily izvijestio u kolovozu 15.
Pojedinosti istrage
Prema izvješću, velik dio tog iznosa prebačen je iz još neobjavljene kripto razmjena, nakon čega je prebačen u inozemstvo, uključujući Hong Kong, Japan, Sjedinjene Države i Kinu.
Transakcije koje su pokrenule FSS uključivale su one koje su izvršile novoobjavljene tvrtke i one iznad 50 milijuna dolara koje su izvršile male tvrtke, što je agenciju navelo na vjerovanje da bi neke od njih mogle biti papirnate tvrtke koje koriste kripto povezane račune za sudjelovanje u nezakonitim transakcijama u stranoj valuti.
Osim toga, agencija je precizirala da je transferirani novac korišten za uvoz različitih proizvoda, poput poluvodiča, nakita i kozmetike, a radilo se o transakcijama koje je izvršilo ukupno 65 tvrtki.
As finbold ranije su izvijestile južnokorejske vlasti uhitili tri osobe zbog zabrinutosti koje su uključivale postavljanje ilegalne kripto trgovanje radnja, podnošenje lažnog finansijski podatke bankama, te obavljanje sumnjivih deviznih poslova.
Druge korejske kripto nevolje
Krajem srpnja, južnokorejski istražitelji upao u nekoliko lokalnih kripto mjenjačnica, zaplijenivši evidenciju transakcija i drugi materijal u sklopu istrage okolnosti koje su dovele do propasti platforme Terra.
U međuvremenu, Do Kwon, izvršni direktor Terraform Labsa, koji je prouzročio velike gubitke za ulagače kada su i njegov stablecoin TerraUSD (UST) i izvorni token Terra (LUNA) propala, konačno je pojavio u javnosti za svoj prvi intervju od propasti projekta vrijednog 45 milijardi dolara.
Izvor: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/