Lokalna policija izvršila je raciju u bugarskim uredima platforme za kripto pozajmljivanje Nexo dok vlasti provode istrage o sumnji na pranje novca i porezne prekršaje.
Policija istražuje bugarski subjekt koji nije okrenut klijentima, ali ima operativne funkcije uključujući obračun plaća i korisničku podršku, prema glasnogovorniku Nexa.
"Optužbe su apsurdne - mi smo jedan od najstrožih entiteta u pogledu KYC/AML-a", rekao je suosnivač Nexa i izvršni partner Antoni Trenchev u izjavi.
Više od 300 policajaca, tužitelja i agenata nacionalne sigurnosti uključeno je u operaciju, prema izvještaj Bloomberga, citirajući komentare Siyke Mileve, glasnogovornice glavnih bugarskih tužitelja. Nexo, sa sjedištem u Londonu, osumnjičen je za pranje novca, porezna kaznena djela i prekršaje koji uključuju neovlaštene bankarske aktivnosti, rekla je Mileva novinarima.
Nexo je bio zatvoreni u raspravama otkupiti konkurentskog zajmodavca Vauld posljednjih tjedana. Vauld je odbio najnoviju ponudu Nexa, postavljajući pitanja o solventnosti tvrtke u procesu.
© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss