Investicijski menadžer iz Ohija uhićen zbog navodnog vođenja Ponzi sheme za kriptovalute vrijedne 10 milijuna dolara

Rathnakishore Giri, 27-godišnji investicijski menadžer koji živi u New Albanyju, Ohio, uhićen je u petak pod kaznenom prijavom zbog navodne prijevare s ulaganjima u kriptovalute koja je prikupila najmanje 10 milijuna dolara od investitora, prema Priopćenje za tisak Ministarstva pravosuđa.

Giri je navodno obmanuo investitora promovirajući se kao stručnjak za trgovanje kriptovalutama sa specijalnošću u bitcoin derivatima. Prema optužnici, Giri je lažno obećao ulagačima unosan povrat novca koji su uložili kod njega, bez rizika za glavnicu. U stvarnosti je koristio sredstva prethodnih ulagača da isplati nove ulagače u klasičnoj Ponzi shemi.

Giri je optužen za pet točaka prijevare i suočava se s maksimalnom kaznom od 20 godina prije po svakoj točki ako bude osuđen.

U kolovozu je Američka komisija za ročnice i trgovanje robom (CFTC) izdao naredbu o prekidu i odustajanju protiv Girija i njegove dvije tvrtke, tvrdeći da je prevario ulagače za više od 12 milijuna dolara i nastojeći natjerati Girija da vrati svoje ulagače. CFTC je optužio Girija da je koristio novac investitora za financiranje raskošnog životnog stila privatnih zrakoplova, iznajmljivanja jahti i više.