Pakistanska vlada kontaktira Binance zbog istrage prijevare u vrijednosti od 100 milijuna dolara

Federalna istražna agencija (FIA) Pakistana poslala je upit Binanceu u sklopu kriminalističke istrage prijevare koja je navodno koristila Binance novčanike i integrirane aplikacije za prijevaru oko 100 milijuna dolara od pakistanskih korisnika. 

Šef FIA-ine zone cyber kriminala Sindh Imran Riaz Tweetano pismo poslano Binanceovom uredu na Kajmanskim otocima i Humzi Khanu, glavnom menadžeru Binance Pakistana, od 6. siječnja 2022. 

“Kako je ovom uredu izvijestio broj podnositelja pritužbi, u Pakistanu se dogodila internetska financijska prijevara koja je utjecala na tisuće žrtava iz različitih gradova u zemlji, uključujući lažne aplikacije koje su nedužnim ljudima otimale milijune dolara”, stoji u pismu.

Dosadašnjom istragom pronađeni su lažni računi na 11 aplikacija: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Istraga je otkrila 26 Binance novčanika povezanih s aplikacijama.

Prevaranti su tražili od pakistanskih korisnika da registriraju račun na Binanceu, a zatim prebace sredstva iz svog Binance novčanika u aplikaciju. Korisnici su zatim dodani u grupe Telegrama gdje su administratori davali savjete o cjenovnoj akciji sve dok korisnici ne prebace znatna sredstva u aplikacije. Aplikacije bi se tada srušile i pobjegle sa sredstvima.

FIA procjenjuje da je prosječno ulaganje po osobi u ove aplikacije bilo 2,000 dolara, a svaka aplikacija imala je oko 5,000 korisnika, što znači da su prevaranti pobjegli s procijenjenih 100 milijuna dolara.

“Ovdje je prikladno spomenuti da je Binance najveća neregulirana virtualna mjenjačnica u koju su Pakistanci uložili milijune dolara”, stoji u priopćenju FIA-e. “Fia Cyber ​​Crime Sindh pokrenuo je korake prema pažljivom praćenju transakcija među kolegama koje Pakistanci obavljaju na Binanceu kako bi suzbili prijetnju financiranja terorizma i pranja novca jer je Binance najveća platforma koja olakšava takve aktivnosti.”

Čini se da je pismo od 6. siječnja početak tih koraka. Zahtijeva zapise o 26 novčanika, uz druga operativna pitanja poput kako su proces s kojim su lažne aplikacije povezane s Binanceom. FIA je rekla da očekuje suradnju Binancea, ali u slučaju da se burza ne pridržava, FIA je rekla da će biti opravdano “preporučiti financijske kazne Binanceu putem državne banke Pakistana”.

Binance Pakistan je na Twitteru objavio da ne komentira određena regulatorna pitanja, ali da je njegov opći pristup suradnja.

"Ne komentiramo određena pitanja s regulatornim tijelima i tijelima za provedbu zakona", rekao je c. “Međutim, kao pitanje politike, naš je opći pristup surađivati ​​s istragama gdje god je to moguće. Točnije, Binance nastoji blisko surađivati ​​s tijelima za provođenje zakona i regulativom.”