Filantrop Philip Esformes prisustvuje 15. godišnjoj svečanosti Zaklade Harold & Carole Pump u Hyatt Regency Century Plaza 7. kolovoza 2015. u Century Cityju u Kaliforniji.
Tiffany Rose | Getty Images
A Vlasnik staračkog doma u Floridi čija je 20-godišnja zatvorska kazna za 1.3 milijarde dolara Medicare prijevara shemu koju je promijenio tadašnji predsjednik Donald Trump krajem 2020. izgubio je a žalba saveznog suda i sada se čini da ide na ponovno suđenje za šest kaznenih prijava za zdravstvenu skrb na kojima je porota prethodno stala na mrtvu točku.
Philip Esformes se žalio na svoje presude za prijevaru, pranje novca i primanje nezakonitih mita, tvrdeći da optužnica protiv njega treba biti odbačena zbog lošeg ponašanja tužitelja i na drugim osnovama.
Kada su 2016. protiv njega i još dvojice podignute optužnice, Ministarstvo pravosuđa SAD-a nazvalo je to "najvećim slučajem kaznene prijevare u zdravstvu ikada pokrenutim protiv pojedinaca" u povijesti Ministarstva.
Vijeće od tri suca pri Žalbenom sudu SAD-a za 11. okrug jednoglasno odbijen Esformesova žalba na presudu ranije ovog mjeseca.
Odlukom ga čeka 44 milijuna dolara kazne i naloga za oduzimanje imovine povezanih s njegovom osudom.
Esformesovi odvjetnici su naznačili planiraju zatražiti ponovno saslušanje svoje žalbe od strane cijele postave sudaca na 11. krugu.
Ali takvi zahtjevi skoro uvijek suočiti se s velikim izgledima za uspjeh.
Isto vijeće također je reklo da nije nadležno baviti se Esformesovim argumentom da Trumpovo pomilovanje, koje ga je oslobodilo zatvora, sprječava tužitelje da mu ponovno sude za najmanje jednu točku od šest optužbi za koje porotnici nisu donijeli presudu na njegovom suđenju.
Esformesovi odvjetnici tvrdili su da bi novo suđenje o tome prekršilo Trumpovu akciju pomilovanja, kao i klauzulu o dvostrukoj opasnosti.
Žalbeno vijeće je u svojoj odluci reklo: "Ne možemo doći do merituma ovog argumenta jer točke za vješanje nisu bile temelj pravomoćne presude."
"Uz ograničene iznimke koje ovdje nisu relevantne, pregledavamo samo pravomoćne presude", napisalo je vijeće.
Ne postoji savezni zakon koji izričito navodi da tužitelji ne mogu ponovno suditi optuženiku za optužbe za koje je porota ostala bez točke nakon što im je predsjednik ublažio kaznu za druge točke po kojima su bili osuđeni. Niti postoji savezna sudska praksa koja se bavi tim pitanjem.
Ako Esformes bude osuđen na ponovnom suđenju na saveznom sudu u južnoj Floridi, vjerojatno će njegovi odvjetnici u žalbenom postupku ponovno iznijeti svoj argument da je ponovno suđenje zabranjeno Trumpovim pomilovanjem.
Esformesov odvjetnik Kim Watterson, u izjavi za CNBC, rekao je: "Žalbeni sud nije odlučio o pitanju da li pomilovanje predsjednika Trumpa Philipu Esformesu zabranjuje daljnje kazneno gonjenje po bilo kojoj točki."
“Sud je umjesto toga smatrao da – kao žalbeni sud – nije imao potrebnu nadležnost za odlučivanje o argumentu pomilovanja u ovom trenutku, izričito navodeći da ne doseže meritum argumenta”, rekao je Watterson.
Esformesova nastojanja da se njegov slučaj odbaci imala su potporu skupine republikanskih bivših američkih državnih odvjetnika, među kojima su Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey i Alberto Gonzalez, kao i Louis Freeh, bivši direktor FBI-a i savezni sudac.
Ta je skupina rekla da su tužitelji u slučaju Esformes prekršili pravila koja im zabranjuju korištenje komunikacije između optuženih i njihovih odvjetnika.
U svojoj odluci žalbeno sudsko vijeće navelo je da tužitelji “ne samo da su pregledali povlaštene dokumente
ali ih je također pokušao upotrijebiti protiv Esformesa prije suđenja u dva navrata.”
A vijeće je također reklo da je sudac nižeg suda utvrdio da su tužitelji umiješani u nedolično ponašanje, kao i u pokušaju "zle vjere" da prikriju to ponašanje.
Ali žalbeno vijeće primijetilo je da su taj sudac i sudac saveznog okružnog suda "odbili Esformesov zahtjev za odbacivanjem optužnice ili diskvalificiranjem članova tužiteljskog tima."
Vijeće je reklo da se slaže s argumentima tužitelja u žalbi da Esformes "nije uspio dokazati 'očiglednu štetu' zbog zadiranja u njegovu povlasticu" privatnosti u komunikaciji s odvjetnicima.
"Stoga bi odbacivanje optužnice ili izuzeće tužiteljskog tima bilo neprikladno", presudilo je vijeće.
Esformes, koji je u to vrijeme bio u zatvoru, bio je jedan od desetaka ljudi koji su primili izvršno pomilovanje od Trumpa u njegovim posljednjim mjesecima na dužnosti.
Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je Esformesova shema prijevare trajala dva desetljeća i uključivala gubitke od procijenjenih 1.3 milijarde dolara kao rezultat lažnih potraživanja od Medicare i Medicaid.
Zaradom od te sheme Esformes je kupio automobil Ferrari Apera vrijedan 1.6 milijuna dolara, sat Greubel Forsey vrijedan 360,000 dolara, a također je platio i ženske pratilje, navodi se u optužnici.
Tužitelji su također rekli da je Esformes platio 300,000 dolara mita Jeromeu Allenu, koji je u to vrijeme bio trener muške košarke na Sveučilištu Pennsylvania, koji je pomogao da Esformesov sin bude primljen na prestižnu poslovnu školu Wharton na sveučilištu lažno tvrdeći da je cijenjeni košarkaš. Novak.
Kad je Esformes 2019. osuđen na suđenju za 20 kaznenih točaka s kojima se suočio, agent FBI-a zadužen za terenski ured u Miamiju rekao je da je on “čovjek vođen gotovo neograničenom pohlepom”.
"Esformes je vozio pacijente kroz svoje ustanove u lošem stanju gdje su primali neadekvatan ili nepotreban tretman, a zatim je nepropisno naplatio Medicare i Medicaid", rekao je agent.
“Imajući dalje svoje prezirno ponašanje, podmitio je liječnike i regulatore kako bi unaprijedili svoje kriminalno ponašanje”, rekao je agent.
Izvor: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html