Pridružite se najvažnijem razgovoru u kripto i web3! Osigurajte svoje mjesto već danas
Savezni tužitelji podijelili su više informacija o svom slučaju protiv osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda. Između dvije nove optužnice i građanskih tužbi protiv još jednog bivšeg direktora FTX-a, sada imamo mnogo jasniju sliku o tome što Ministarstvo pravosuđa misli da ima.
Čitate State of Crypto, CoinDesk bilten koji gleda na sjecište kriptovalute i vlade. Kliknite ovdje da se prijavite za buduća izdanja.
Pripovijest
Prošli tjedan, savezni tužitelji dodao je četiri optužbe u kazneni slučaj osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda, najavljujući u prijelaznoj optužnici da je osim postojeće prijevare i optužbe za kršenje zakona o financiranju kampanje, uhvatili bi se u koštac s optužbama za bankovnu prijevaru i upravljanje nelicenciranim prijenosom novca te pružili puno više pojedinosti o ostalim optužbama.
Dodatne pojedinosti o slučaju protiv Bankman-Frieda dale su ovotjedne optužbe protiv Nishada Singha, bivšeg direktora inženjeringa u FTX-u. Singh se u utorak izjasnio krivim za kaznene optužbe, Ali također se suočava s građanskim tužbama Komisije za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisije za trgovinu robnim ročnicama (CFTC).
Zašto je važno
Bankman-Fried ide na suđenje za sedam mjeseci. Odvjetnici i tužitelja i njegovog obrambenog tima još uvijek rade na otkrivanju, ali najnovije optužnice i tužbe podignute protiv njega i Singha bacaju puno više svjetla na slučaj protiv Bankman-Frieda nego što je to učinila njegova originalna optužnica u siječnju.
Ga razbije
Prošli četvrtak, tužitelji otkrio zamjenjujuću optužnicu protiv osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda. Novi dokument pružio je mnogo više detalja o optužbama protiv 30-godišnjaka, uključujući pružanje konkretnijih optužbi i navođenje nekoliko dodatnih.
Unutar stranica optužnice nalaze se navodi da je Bankman-Fried pokrenuo ili upravljao pokretanjem raznih tvrtki koje su mogle osigurati bankovne račune, jer FTX nije mogao sam. DOJ kaže da je Bankman-Fried nadgledao zlouporabu sredstava klijenata i izričito je uputio svoj tim da prikrije izvor sredstava doniranih političkim kampanjama.
Prema zamijenjenoj optužnici, Bankman-Fried se suočava s optužbama za:
Zavjera za počinjenje prijevare na FTX klijentima
Prijevara FTX-a klijentima
Zavjera za počinjenje prijevare na klijentima FTX-a povezanim s izvedenicama
Prijevara klijenata FTX-a povezana s izvedenicama
Urota radi prijevare s vrijednosnim papirima klijenata FTX-a
Prijevara s vrijednosnim papirima klijenata FTX-a
Zavjera za počinjenje prijevare putem zajmodavaca Alameda Research
Prijevara zajmodavaca Alameda Research
Urota radi bankovne prijevare
Urota za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca
Zavjera radi pranja novca
Urota za davanje nezakonitih političkih priloga i prijevaru FEC-a
Prvobitna optužnica samo je navela optužbe za:
Zavjera za počinjenje prijevare nad klijentima
Prijevare kupaca putem interneta
Zavjera za počinjenje prijevare zajmodavcima
Prevara zajmodavaca
Urota radi prijevare s robom
Urota za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima
Zavjera radi pranja novca
Urota za prijevaru SAD-a i kršenje zakona o financiranju kampanje
Osim toga, novi dokumenti pružaju mnogo sitnih detalja koji sadrže prilično ozbiljne optužbe.
“U studenom 2022., glavni savjetnik FTX.US upozorio zaposlenike da bi trebali sačuvati dokumente zbog umiješanosti regulatora, a zatim objavio na Slack kanalu tvrtke da će FTX morati biti ugašen,” rekao je jedan odjeljak zamjenske optužnice. "Međutim, Bankman-Fried je izbrisao poruku glavnog savjetnika o zatvaranju FTX-a, nastavio koristiti razmjenu poruka Signala i nastavio brisati neke svoje izjave na Twitteru, uključujući svoje tweetove o tome da je imovina kupaca 'u redu'."
Osnivač FTX-a također je navodno upravljao stvaranjem North Dimensiona, tvrtke sa sjedištem u SAD-u, isključivo da djeluje kao posrednik između FTX-a i američkih banaka. Tužitelji tvrde da je Bankman-Fried lagao o pravoj svrsi North Dimensiona da prođe kroz proces dubinske analize banke.
Štoviše, tužitelji smatraju da Bankman-Fried nikada nije odvojio imovinu klijenata FTX-a od imovine Alamede ili druge imovine, unatoč "izjavama ... suprotno".
Bankman-Fried je “koristio sredstva klijenata FTX-a koja je pronevjerio i prouzročio pronevjeru kako bi, između ostalog... financirao značajan dio [svoje] nezakonite kampanje političkog utjecaja, koja je uključivala preplavljivanje političkog sustava desecima milijuna dolara u nezakonitim doprinosima i demokrati i republikanci napravili su u ime drugih kako bi zamaglili pravi izvor novca i izbjegli savezni izborni zakon,” navodi se u optužnici.
U dokumentu se navodi da je Bankman-Fried, iako je otvoreno želio podržati demokrate, također podupirao republikance tako što je neidentificirani suzavjerenik bio javno lice tih donacija.
Iako dokument ne imenuje osobu, CoinDesk izvješće pronađeno da su deseci republikanaca primili donacije od suizvršnog direktora FTX Digital Marketsa Ryana Salamea. Salame nije optužen ni za kakvo zlodjelo do trenutka tiska.
Čini se da je još jedan neidentificirani suzavjerenik Nishad Singh, bivši direktor inženjeringa. Dok kaznenu optužnicu protiv Singha ne spominje Bankman-Frieda po imenu, tužitelji su protiv njega podnijeli optužnicu za "zavjeru za davanje nezakonitih političkih doprinosa" koju su podnijeli protiv bivšeg izvršnog direktora.
Optužnica navodi kako je Singh navodno donirao kandidatima i odborima znatno više od saveznih ograničenja i lagao o njihovu podrijetlu.
“U ili približno 2022., Nishad Singh, optuženik, i jedan ili više drugih zavjerenika pristali su i dali priloge kandidatima i odborima u južnom okrugu New Yorka koji su plaćeni korištenjem sredstava Alameda Researcha i prijavljeni Saveznim izborima. Komisija u imenima osoba koje nisu pravi izvor sredstava”, navodi se u podnesku.
Podnesci SEC-a i CFTC-a protiv Singha spremniji su na spominjanje Bankman-Frieda (kao i drugih bivših rukovoditelja FTX-a).
Zapis SEC-a provodi dosta vremena promatrajući način na koji su FTX i Alameda strukturirani, primjećujući Alamedinu sposobnost da ima negativan saldo u knjigama FTX-a i navodnu pronevjeru sredstava korisnika u druge svrhe. Slično tome, podnesak CFTC-u tvrdi federalne prekršaje na temelju toga kako su tvrtke osnovane i što su zapravo radile.
Svijet gleda kako se Nigerija približava eNairi dok zemlja prelazi na novi predsjednik nakon žestokih izbora.
Zemlje diljem svijeta raspravljaju hoće li izdati digitalnu valutu središnje banke (CBDC) u roku od 10 godina, i upijat će lekcije iz nigerijske eNaire uživo.
“Mnogi ljudi promatraju Nigeriju kao eksperiment,” rekao je Varun Paul, CBDCA i direktor tržišne infrastrukture u Vatrogasne blokove. Paul je prethodno bio voditelj fintech centra Banke Engleske.
Zemlje će vjerojatno tražiti hoće li Nigerija probiti kodeks usvajanja CBDC-a.
Država je pokrenula svoju eNairu u listopadu 2021, nakon istraživanja za oko dvije godine, a suočio se s niskom primjenom. Godinu dana nakon lansiranja, manje od 0.5% Nigerijaca koristilo je eNairu, Izvijestio je Bloomberg.
Središnja banka Nigerije čak je u siječnju ograničila količinu gotovine koju ljudi mogu podići iz banaka za poticanje usvajanja eNaire ali unatoč njegovim naporima ljudi ne gledaju na eNairu kao na alternativu – čak ni usred a gotovinska kriza.
Ljudi se trenutno žale na Twitteru da ne mogu pristupiti osnovne potrebe kao gorivo or hrana bez gotovine (djelomično zahvaljujući Nigeriji 220 milijardi dolara neformalne ekonomije koji se oslanja na gotovinu i ograničenu količinu novčanica u optjecaju).
Pročitajte više: Zašto se Nigerijci ne okreću eNairi unatoč golemoj nestašici gotovine
Utorak
Četvrtak
(Zamjenik) Novinar o kibernetičkoj sigurnosti Joseph Cox uspio je zaobići biometrijski glasovni sigurnosni sustav svoje banke pomoću alata umjetne inteligencije.
(Platformer) Vrhovni sud SAD-a raspravlja o slučaju koji se odnosi na odjeljak 230 Zakona o komunikacijama i pristojnosti, inače poznatog kao zakon koji izričito dopušta platformama da ostanu oslobođene odgovornosti za ono što njihovi korisnici objavljuju. I, koliko je čudno, odvjetnici koji se bore da oslabe 230 izgledaju malo nedovoljno pripremljeni.
(Molly White) Molly White ima detaljnije objašnjenje što se dogodilo s Oasisom i njegovim naporima da povrati ukradenu kriptovalutu iskorištavanjem vlastite mreže.
(Ars Technica) Usluga lozinki LastPass konačno daje detalje o tome kako su njezini sustavi bili ugroženi prošle godine.
Ako imate misli ili pitanja o čemu bih trebao razgovarati sljedeći tjedan ili bilo koju drugu povratnu informaciju koju biste željeli podijeliti, slobodno mi pošaljite e-poštu na [e-pošta zaštićena] ili me pronađite na Twitteru @nikhileshde.
Također se možete pridružiti grupnom razgovoru na Telegram.
Vidimo se sljedeći tjedan!
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html