Uži krug Sama Bankman-Frieda okreće se protiv njega

Treći član užeg kruga osnivača FTX-a, Sama Bankman-Frieda, priznao je krivicu za kaznene optužbe, značajno povećavajući zakonsku opasnost za opterećenog bivšeg predsjednika uprave.

Bivši direktor inženjeringa FTX-a Nishad Singh priznao je u utorak krivicu po šest točaka optužnice, uključujući prijevaru putem interneta, prijevaru s robom i vrijednosnim papirima, pranje novca i nezakonite političke donacije. 

On možda nije posljednja osoba koja se okomila na Bankman-Frieda, kažu pravni stručnjaci. 

"Omča se steže oko Samuela Bankman-Frieda", rekao je Anthony Sabino, profesor prava na Sveučilištu St. John. "Ovo je još jedan izvršni direktor, i čini se prilično visoko pozicioniran, koji je pristao priznati krivnju i svjedočiti protiv SBF-a."

Singh, suosnivač FTX-a i blizak pouzdanik Sama Bankman-Frieda, također je pristao surađivati ​​u kaznenoj istrazi Ministarstva pravosuđa. On prati bivšu izvršnu direktoricu Alameda Research Caroline Ellison i suosnivača FTX-a Garyja Wanga. Svaki je u prosincu priznao krivnju za zločine povezane s kripto behemotom. 

Kako broj potencijalnih svjedoka raste, novi detalji se otkrivaju u sudskim podnescima i Bankman-Fried se suočava s novim optužbama, on bi mogao razmisliti o nagodbi s tužiteljima. Ali malo tko vidi suradnju s Ministarstvom pravosuđa kao karticu za izlazak iz zatvora za njega u ovom trenutku. 

'Dođi nas vidjeti prije nego mi tebe'

"Svatko tko se izjašnjava krivim predstavlja niz svjedoka koji će svjedočiti protiv njega", rekao je Jacob Frenkel, odvjetnik u Dickinson Wrightu koji je prethodno radio kao viši savjetnik u Odjelu za provedbu Komisije za vrijednosne papire i burzu. "Njegovi protesti o očekivanju uspjeha na suđenju zvuče šuplje kada se njegov unutarnji krug sprema za izjašnjavanje o krivnji." 

Ovaj najnoviji razvoj događaja u kaznenom slučaju FTX naveo je neke pravne stručnjake da se zapitaju mogu li drugi rukovoditelji koji su bili bliski Bankman-Friedu pokušati sklopiti dogovore s tužiteljima. Američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damian Williams izdao je oštro upozorenje onima koji su sudjelovali u nedjelu u FTX-u ili Alameda Researchu da "dođu vidjeti nas prije nego što mi dođemo vidjeti vas" na konferenciji za novinare u prosincu.

"Ovo je klasična strategija kojom se tužitelji koriste od početka svijeta", rekao je Sabino. "Ideš za malom ribom, tko ti uzme ribu srednje veličine, tko ti uzme veliku ribu."

Bankman-Fried, čije je kripto carstvo nekoć bilo procijenjeno na 32 milijarde dolara, izjasnio se da nije kriv za kaznene optužbe i mogao bi se suočiti s desetljećima zatvora ako bude osuđen. Glasnogovornik je odbio komentirati. 

Bivši milijarder optužen je za pogrešno rukovanje imovinom klijenata FTX-a kako bi podržao svoju trgovačku tvrtku Alameda Research, uz davanje nezakonitih političkih donacija i drugih zločina. 

Bankman-Fried je dobio nove optužbe

Nekoliko dana prije nego što je Singh priznao krivnju, Bankman-Fried je dobio zamijenjenu optužnicu koja je sadržavala četiri nove optužbe, uključujući bankovnu prijevaru. Sudski podnesak uključivao je nove pojedinosti o navodnoj shemi političkih donacija Bankman-Frieda, koja je uključivala reference na dva neimenovana suzavjerenika koji su uzeli pozamašne zajmove od Alameda Researcha i davali novac političkim skupinama s obje strane prolaza. 

Singh, koji ni u jednom sudskom dokumentu nije imenovan kao suzavjerenik, dao je milijune u političke svrhe tijekom predizbornog ciklusa 2022. Ovaj je tjedan optužen za urotu za davanje nezakonitih političkih priloga i prijevaru Savezne izborne komisije. 

Nije jasno hoće li još jedan sporazum o priznanju krivnje s poručnikom Bankman-Frieda biti u pripremi. Dan Friedberg, bivši FTX šef usklađenosti, je navodno razgovarao s tužiteljima koji istražuju FTX. 

Bivši suizvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame, koji je dao milijune republikancima tijekom srednjeg ciklusa 2022., nije komentirao. FTX-ov američki glavni savjetnik Ryne Miller odbio je komentirati putem svog odvjetnika. Tužitelji su optužili Bankman-Frieda da je kontaktirao FTX-ovog odvjetnika, koji je također potencijalni svjedok u slučaju, putem šifrirane aplikacije. Sudski dokumenti ne otkrivaju ime zaposlenika s kojim je Bankman-Fried kontaktirao, ali sudac je izmijenio njegove uvjete jamčevine kako bi ga spriječio u budućim kontaktima bez prisutnosti vanjskih odvjetnika.  

Drugi bliski Bankman-Friedu mogli bi osjetiti veći pritisak da razgovaraju s tužiteljima sada kada su Ellison, Wang i Singh priznali krivnju, rekao je Sabino. 

“Već su se izjasnili krivima. Dogovorili su se. To ostavlja manje prostora ovim ljudima za sklapanje dogovora”, rekao je Sabino. "Ako se žele držati podalje od zatvora do kraja života, bolje im je da budu brzi i da u ovom trenutku imaju ozbiljne teške razgovore s vladom o parametrima nagodbe o priznanju krivnje."

Potencijalni ključni svjedok

Singhova suradnja mogla bi biti ključna za tužitelje koji rade na dokazivanju zločinačke namjere kada Bankman-Fried izađe na suđenje u listopadu. 

“Kada je Nishad priznao krivnju, priznao je da je sredinom 2022. znao da FTX nepropisno posuđuje sredstva Alamedi. Ovo je doista ključna točka jer tužitelji, u svom slučaju protiv Bankman-Frieda, moraju dokazati kriminalnu namjeru i da je Bankman-Fried namjerno kršio zakon,” rekao je Robert Heim, partner u odvjetničkoj tvrtki Tarter Krinsky. & Drogin. Heim je dodao da tužitelji sada imaju suradnika u Singhu koji može potvrditi da su on, a možda i Bankman-Fried, znali da su sredstva investitora bila preusmjerena Alamedi.

Tužitelji su bili strateški u sklapanju sporazuma o priznanju krivnje, dodao je Heim suradnja insajdera u FTX-u i Alameda Researchu, dvjema tvrtkama u kojima su se sredstva klijenata navodno miješala i zloupotrijebila. Iako su građanske tužbe koje su u utorak podnijela regulatorna tijela američkih tržišta, s dvostrukim nagodbama od Singha do optužbi, otišle su dalje u rasvjetljavanju toga koliko je malo razdvajanja moglo biti između dviju kompanija. 

SEC je optužio 27-godišnjaka za prijevaru investitora, rekavši da je bivši direktor inženjeringa u FTX-u stvorio softverski kod koji je omogućio da sredstva korisnika FTX-a odu u Alameda Research. Regulator je također rekao da je Bankman-Fried rekao Singhu da "lažno okarakterizira" milijune prihoda i premjesti sredstva kako bi dosegao cilj od 1 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Singh je također lagao revizorima o tim transferima, rekla je agencija.

Singh je pristao na "dvostruku nagodbu" u vezi s optužbama SEC-a, koja čeka odobrenje suda.

Ponestaje mogućnosti

U ovom trenutku stručnjaci kažu, s obzirom na svjedoke koje tužitelji sada imaju, čak i ako Bankman-Fried odluči surađivati ​​nije jasno da bi tužitelji bili blaži prema njemu.

“Bankman-Fried je poster za kriminalno nedolično ponašanje u kripto prostoru. Dakle, dio onoga što tužitelji ovdje žele učiniti je poslati vrlo snažnu poruku odvraćanja drugim ljudima”, rekao je Heim. "Kada su u pitanju pregovori o priznanju krivnje, sve se svodi na to koliko će zatvorska kazna biti stroga."

Također nema jamstva da bi tužitelji uopće prihvatili nagodbu o priznanju krivnje.

“Vlada se vrlo lako može okrenuti i reći: 'Ne, nismo zainteresirani. Znate zašto? Jer nam ne trebaš da se izjašnjavaš. Ohladili smo te, izvest ćemo te na suđenje i zapravo ćemo te razapeti”, rekao je Sabino.

Sa svoje strane, Bankman-Fried nije predstavio sliku nekoga tko bi mogao surađivati ​​s policijom. Tužitelji su pozvali saveznog suca koji predsjedava njegovim kaznenim slučajem da Bankman-Friedu ograniči pristup internetu nakon što je koristio Signal da kontaktira bivšeg zaposlenika i potencijalnog svjedoka. Također su izrazili zabrinutost zbog njegove upotrebe virtualne privatne mreže, za koju Bankman-Friedovi odvjetnici tvrde da je bila neophodna za gledanje Super Bowla. Sudac koji predsjedava slučajem pristao je privremeno ograničiti neke kontakte Bankman-Frieda s bivšim zaposlenicima i korištenje privatnih aplikacija za razmjenu poruka prije donošenja službene odluke o ograničavanju pristupa internetu.

Unatoč ispitivanju njegove upotrebe interneta, nekoliko dana nakon posljednjeg pojavljivanja pred sudom, Bankman-Fried je pratio stranicu obožavatelja zloglasnog Ponzijevog spletkara Bernieja Madoffa na Twitteru pod nazivom "@MadoffOnlyFans", račun koji je u međuvremenu deaktiviran. 

“Teško je vjerovati da on to ne shvaća ozbiljno. Ali on očito pokušava projicirati sliku da nije zabrinut,” rekao je Frenkel. “To je lažna fasada.”

Sarah Wynn doprinijela je izvješćivanju.

Bivši izvršni direktor i većinski dioničar The Blocka otkrio je niz zajmova od bivšeg osnivača FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda.