- Izvješće od 30. prosinca kaže da je 300 milijuna dolara zaplijenjenih sredstava premješteno bez odobrenja.
- Dužnici tvrde da je transfer od 296 milijuna dolara bio po nalogu Komisije za vrijednosne papire Bahama.
- Ova imovina danas vrijedi samo 167 milijuna dolara.
Čini se da je bivši kripto bijeli vitez i bivši izvršni direktor FTX-a zagrizao više nego što je mogao sažvakati. On je već suočen sa pravnim postupcima u SAD-u zbog niza financijskih zločina, a sada su Bahami, gdje se nalazio FTX HQ, ranije zaplijenili 300 milijuna dolara. Ipak, 30. prosinca 2022. premješteni su bez odobrenja.
Dužnici tvrde da je Bahamska komisija za vrijednosne papire (SCB) naložila Samu i Garyju Wangu da pošalju 296 milijuna dolara digitalne imovine u novčanik kriptovalute Fire Blocks koji kontrolira regulator.
Navodno prenesena imovina uključuje 195 milijuna FTT, 1,938 ETH i druge valute bez značajne vrijednosti. Ironično, ta je imovina procijenjena na 296 milijuna dolara u studenom 2022., ali sada se procjenjuje na samo 167 milijuna dolara. FTX je primijetio da SCB sada drži upućenu imovinu i da regulatoru možda neće biti izvedivo prodati ovu veliku seriju FTT-ova po njihovoj trenutnoj spot cijeni.
FTX i njegovi dužnici optužuju na temelju dostupnih dokaza i tvrdnje da je SCB priznao orkestraciju navedenih sredstava. Međutim, jučerašnje priopćenje ne spominje tvrdnje FTX-a.
FTX čvrsto stoji na činjenici da SBF, Gary Wang i Bahamska komisija za vrijednosne papire nisu imali nikakvo pravo preuzeti tu imovinu pod kontrolu. Sada ih pokušavaju povratiti te će ih nakon stečajnog postupka isporučiti vjerovnicima.
SCB je priznao da drži imovinu vrijednu 3.5 milijardi dolara, a 269 milijuna dolara može, ali i ne mora biti dio toga, jer su preneseni 12. studenog 2022. prema uputama Vrhovnog suda Bahama i vjerojatno su mogli proizaći iz FTX Digitala Tržište.
FTX sada pregovara sa SCB-om o tom pitanju i želi da to učini "razjasnite zabunu" opisom vlasništva i vrijednosti te imovine.
FTX je također tvrdio da je FTX Digital Markets jedini FTX subjekt kojeg regulira Sigurnosna komisija Bahama. Također, zaplijenjena imovina izvorno nije bila u vlasništvu FTX Digital markets.
U početku, Sam Bankman-Fried je zanijekao premještanje bilo kakvih sredstava, posebno s adresa povezanih s Alameda Research danas. Ta su sredstva uklonjena ovaj tjedan i procijenjena su na samo 1.7 milijuna dolara.
Štoviše, ta sredstva nisu povezana sa stotinama milijuna dolara koji su navodno prebačeni Bahamskoj komisiji za vrijednosne papire u studenom 2022.
Hoće li to utjecati na slučaj koji je u tijeku?
Budući da je to jedinstven slučaj, događaj crnog labuda. Nedavno otkriće moglo bi utjecati na ishod saslušanja, ali čini se da je njihov opseg minimalan. Mnoge važne i revolucionarne činjenice mogu riješiti slučaj i pomoći cijeloj kripto industriji s ubrzanim otkucajima srca dok lupa sa svakim zveckanjem.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/