SEC tvrdi da je CoinDeal prijevarna shema vrijedna 45 milijuna USD; Optužuje osam pojedinaca i subjekata

• Optuženi je obećao povrat investicije i do 500,000 puta
• Istraga još traje od strane službenika financijske vlasti 

Komisija Sjedinjenih Država za vrijednosne papire i burzu (SEC) nedavno je izvijestila o optužbama protiv osam različitih pojedinaca i institucija. Podnesak pred Okružnim sudom SAD-a za istočni okrug Michigana optužio je kripto projekt CoinDeal da je "lažna investicijska shema".

SEC je optužio osam osoba uključujući kreatora kripto sheme Neila Chandrana, Garryja Davidsoona, Michaela Glaspieja, Amy Mossel, Lindu Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC. Rečeno je da su bili uključeni u shemu prijevare koja je na kraju prikupila kapital vrijedan preko 45 milijuna USD. Rečeno je da su akumulirali iznos prodajom 'neregistriranih vrijednosnih papira desecima tisuća investitora' diljem svijeta. 

Prema financijskom regulatoru, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel iznijeli su lažne tvrdnje ulagačima da s ulaganjem u CoinDeal, koji se hvalio da je projekt blockchain tehnologije, mogli bi uspješno ostvariti pretjerane povrate na svoja ulaganja. Rečeno je da je projekt prodan skupini takozvanih "istaknutih i bogatih kupaca" u bilijunima. 

Direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu Daniel Gregus rekao je: "Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 puta veći povrat ulaganja."

Navodno su širili "lažne i obmanjujuće izjave ulagačima" o tobožnjoj vrijednosti projekta od 2019. do 2022. Osim toga, također su bili dio navodne prodaje CoinDeala i koristili su postupke generirane nakon ulaganja, istaknuo je SEC. 

CoinDeal nije svjedočio prodaji, prema podnesenoj pritužbi, a nije bilo ni distribucije za investitore. Naprotiv, rečeno je da su optuženici zajedno pronevjerili akumulirana sredstva vrijedna milijune dolara i koristili ih u osobne svrhe. Primjerice, Chandran je od sredstava investitora kupio automobile, nekretnine i brod. 

Unutar tužbe, SEC optužuje Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op i BannerGo za kršenje SEC-ovog zakona o borbi protiv prijevara i registraciji. Dok su ostali osim Chandrana također optuženi za “pomaganje i poticanje” njegovih određenih kršenja gore navedenog djela. Rečeno je da su Mossel i AEO Publishing pomagali i poticali kršenja koja je učinio Glaspie. 

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)