SEC tuži Binance zbog višestrukih kršenja američkih pravila

Gornji red

Komisija za vrijednosne papire i burze tužila je u ponedjeljak platformu za trgovanje kriptovalutama Binance zbog vođenja ilegalne mjenjačnice u SAD-u – što je posljednji u nizu poteza američkih regulatora za slamanje kripto tvrtki.

Ključne činjenice

U tužbi se navodi da su Changpeng Zhao, osnivač tvrtke, i Binance u nekim slučajevima zlouporabili sredstva korisnika preusmjeravajući ih u trgovački subjekt pod Zhaoovom kontrolom pod nazivom Sigma Chain, dok je Binance također navodno prebacio milijarde dolara u drugu tvrtku pod Zhaoovom kontrolom pod nazivom Merit Peak.

Sigma Chain se navodno bavio "manipulativnim trgovanjem" koje je umjetno napuhalo Binanceov obujam trgovanja, rekao je SEC.

SEC tvrdi da su Zhao i Binance javno tvrdili da je tvrtka stvorena kao zasebna, neovisna trgovačka platforma za američke investitore, ali su tvrtka i njezin tajnik osnivača kontrolirali operacije platforme Binance.US iza scene.

Među dokazima navedenim u pritužbi SEC-a nalazi se citat glavnog komercijalnog direktora Binancea koji kaže: "Radimo kao jebena nelicencirana burza vrijednosnih papira u SAD-u, brate."

Kao odgovor na tužbu, Zhao Tweetano tvrtka nije vidjela pritužbu i odgovorila bi kad je vidi.

SEC je podnio tužbu saveznom okružnom sudu u DC-u.

Ključna pozadina

Ovo nije prvi put da je Binance u vrućoj vodi s regulatorima. U ožujku su američki regulatori naveli da su Binance i Zhao izbjegavali pravila Komisije za trgovinu robnim ročnicama. U međuvremenu, SEC je navodno provodio višemjesečnu istragu o tome je li Binance nezakonito prodavao digitalne kovanice kada je tvrtka počinjala 2017. Binanceov token kriptovalute, poznat kao BNB, trenutno je među najvećima na svijetu. U odvojenoj stvari, Binance je pod istragom Ministarstva pravosuđa zbog njegovog programa za otkrivanje pranja novca. Glavni strateški direktor tvrtke rekao je za Vol Strit novine tvrtka očekuje plaćanje novčanih kazni kako bi riješila istrage u tvrtki.

Tangens

U proteklih nekoliko mjeseci, nekoliko kripto tvrtki pogođeno je građanskim tužbama, dok američka regulatorna tijela nastavljaju gurati industriju. SEC je ranije ove godine optužio platformu za trgovanje kriptovalutama Beaxy jer se nije registrirala kao burza vrijednosnih papira. SEC je tvrdio da je osnivač tvrtke pronevjerio novac kupaca i Beaxy se na kraju zatvorio. Kraken, još jedna kripto burza, nagodila se sa SEC-om prošlog mjeseca nakon što je optužena da se nije registrirala prema zakonima o vrijednosnim papirima. Najznačajniji od napada dogodio se prošle godine kada je div kriptovaluta FTX propao, a njegov osnivač Sam Bankman-Fried optužen je za prijevaru.

Daljnje čitanje

Američki regulator kaže da je Binance nezakonito pomogao Amerikancima da trguju na svojoj burzi (Forbes)