Silvergate je na nišanu Odjela za prijevare DoJ-a: Pad dionica

• DoJ-ov odjel za prijevare ispituje Silvergate zbog hostinga računa povezanih s SBF-om, FTX-om i Alamedom. 
• Banka se ne optužuje ni za što, već se samo ispituje jesu li umiješani i jesu li nešto znali prije. 
• Dionice su pale za gotovo 69% od kolapsa. 

Banka Silvergate Capital usmjerena na kripto na nišanu je odjela za prijevare Ministarstva pravosuđa zbog hostiranja višestrukih računa povezanih sa Samom Bankman-Friedom, bankrotiranom kripto burzom FTX i Alamedom. Ti su računi navodno korišteni za nezakonito prebacivanje sredstava klijenata. Postavlja se pitanje je li banka unaprijed znala za nedjela?

Silvergate Capital, banka usmjerena na kripto, nekada je bila domaćin nekim računima povezanim s poslovima bivšeg kripto bijelog viteza Sama Bankman-Frieda. Zajmodavac je sada pod pritiskom zakonodavaca Sjedinjenih Država da otkriju detalje i sve informacije koje su imali u vezi s nepravilnostima u FTX-u. 

Mogla bi biti slučajnost da je kripto banka također radila s mnogim kripto tvrtkama koje su ili bankrotirale, suočene s ozbiljnom kontrolom ili pod istragom, uključujući nedavne sudske miljenike FTX i Alameda. Štoviše, mora se pojasniti da se Silvergate samo ispituje zbog svoje uloge u tom pitanju i da se trenutno ne optužuje ni za što. 

Kada veliko stablo padne u šumu, mnoga stabla, grmlje i trava se zgnječe. Kada je FTX pao, Silvergate je također bio duboko pogođen, izvijestivši o gubitku od gotovo 1 milijarde dolara u četvrtom kvartalu. Banka je čak morala otpustiti 40% svog osoblja i čak je uzela zajmove u milijardama dolara kako bi prebrodila krizu likvidnosti uzrokovanu kolapsom. 

Alameda je imao račun u banci koji je otvoren 2018.; razmjena je započela 2019. Prema njihovim tvrdnjama, banka je u to vrijeme izvršila potrebnu dubinsku analizu i kontinuirano praćenje. Dok je predstavnik banke rekao, "firma je imala sveobuhvatan program usklađenosti i upravljanja rizikom."

FTX je prije prebacivao novac kupaca na lažne elektroničke maloprodajne web stranice, s navodnim motivom trgovanja. Ovim se prijenosom željelo sakriti sredstva koja je Alameda Research koristila i navodno izgubila na tržištu. U ovoj prijevari korišteni su računi kod kripto banke. 

Nije prvi put da je banka pod upitnikom. Prošli tjedan dvostranačka skupina američkih senatora u Kongresu poslala je pismo izvršnom direktoru banke, argumentirajući dvosmislene odgovore koje je banka dala kada su ih ranije pitali o njihovoj ulozi u prijevari. 

Nažalost, srebrna vrata bio je blizu implozije i jedva je uspio ostati vani. Njegove su dionice pale za gotovo 63.9% od trenutka kolapsa. 

U vrijeme pisanja ovog teksta trgovalo se po 18.83 USD s korekcijom od 10.21%, s ocjenom analitičara od 2.10 za zadržavanje. Raspon od 52 tjedna je od 10.81 USD do 162.65 USD, s trenutnim tečajem blizu donjeg ruba. Nekako je ciljna cijena oko 36.18 USD s povećanjem od 92.1%. 

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)