Tužiteljstvo preuzima odgovornost
Južnokorejske vlasti još uvijek aktivno vode borbu protiv kriminala povezanog s digitalnim novcem. Upotreba digitalne imovine sve je više rasla, što je dovelo do porasta kriminala. U svjetlu toga, Južna Koreja je pokazala poseban interes za ovaj sektor. Vlasti su nedavno privele tri osobe u sklopu tekuće istrage prijevare vrijedne više milijardi dolara.
Lokalni izvor vijesti Chosun Iibo otkrio je situaciju u članku od 11. kolovoza. Prema tužiteljstvu, troje ljudi je navodno povezano s brojnim upitnim trgovinama valutama i ulaganjima u digitalne valute. Ljudi su dio veće istrage koju vlasti upravo sada poduzimaju.
Banke su odbile komentirati
Ured tužitelja okruga Daegu optužio je njih trojicu za niz kaznenih djela. Optuženi su za stvaranje fiktivnih tvrtki i upravljanje neregistriranim poslovnim modelom povezanim s digitalnom valutom. Tužiteljstvo je također tvrdilo da su te osobe bankama davale lažne podatke kako bi izvršile transakcije. Jedna od optužbi bila je sudjelovanje u značajnom broju nezakonitih mjenjačkih poslova. Troje ljudi navodno je povezano s tvrtkom koja je pokrenula ove aktivnosti. U nastojanju da se uključi u arbitražno trgovanje, korporacija je prebacila do 400 milijardi KRW, oko 307 milijuna dolara u inozemstvo.
Tvrtka je prebacila novac preko podružnice Woori banke u Seulu, glavnom gradu Južna Korea. Unatoč tome što je bila u fokusu istrage, banka nije željela komentirati situaciju. Uhićenje je prvo u većoj istrazi niza bizarnih inozemnih transakcija ukupne vrijednosti 3.4 milijarde dolara. Istragu sada provodi Služba za financijski nadzor, odnosno FSS, Jug Koreja je integrirani financijski regulator.
FSS je rekao da je Woori banka obradila neobične međunarodne transakcije u vrijednosti od 1.6 trilijuna wona. Pet bankovnih lokacija ugostilo je transakcije tijekom 14 mjeseci, od svibnja 2021. do lipnja 2022. Osim toga, Shinhan Bank je obradila identične transakcije ukupne vrijednosti 2.5 trilijuna KRW između veljače 2021. i srpnja 2022.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/