Pad Terre bio je jedan od najneobičnijih događaja u povijesti globalnog kripto tržišta. Ranije se smatralo da su stablecoini sigurni od kolapsa ili nepravilne promjene vrijednosti. Tržište je doživjelo dramatičnu promjenu u ožujku 2022. zbog turbulentne geopolitičke situacije. Promjena je rezultirala gubitkom značajnog iznosa za kripto tvrtke. Terraform Labs također je imao problema, ali to nije bio kraj; radilo se o navodnom nepoštenom poslovanju.
Od tada su istraživanja nastavljena diljem svijeta kao njegov osnivač i Učinite Kwon i suosnivači bili su predmetom istrage. Istraga je usredotočena na to je li se Terraform Labs služio prijevarom kako bi prevario svoje ulagače. Nedavno je u fokusu tužitelja Daniel Shin, suosnivač ove tvrtke, suočen s racijama korejskih vlasti.
Evo kratkog pregleda pretresa ureda Daniela Shina i kako bi to moglo pomoći regulatorima.
Kolaps Terra UST-a i njegove posljedice
Propast Terra UST-a rezultirala je strašnim strahom za njezine osnivače. Rezultat je bio financijski gubitak za investitore i upravu te dugotrajan pravni proces za istraživanje kolapsa. Posljedice njegovog kolapsa prije nekoliko mjeseci su se nastavile. Prema korejskim vlastima, nastavljaju temeljitu istragu kako bi umiješane priveli pravdi.
Neki izvještaji istrage izbili su u prvi plan jer su neki od službenih dokumenata procurili. Prema tim izvješćima, radilo se o namjernoj prijevari koja je ulagačima prouzročila gubitke od milijuna dolara. Mnogi Terra investitori podnijeli su žalbe korejskim regulatorima protiv Terraform Labsa. Regulatori istražuju kršenja zakona o vrijednosnim papirima i kako je došlo do prijevare.
Došlo je do značajnog razvoja u istragama vezanim uz ovaj kolaps. Istraživane su razne razmjene i pojedinci. To uključuje kripto razmjene kao što su Bithumb i Upbit. Pretresi su rezultirali oduzimanjem zapisa radi nastavka istrage. Pretresi Ureda tužiteljstva Južnog okruga u Seoulu počeli su početkom srpnja. Kako se zapis zaplijeni i analizira, to će rezultirati važnim otkrićima, što će pomoći vlastima.
Upad u ured i podružnice Daniela Shina
Najnoviji razvoj događaja došao je iz pretresa ureda Daniela Shina, gdje su zaplijenjeni dokumenti. Kako je priopćeno iz Tužiteljstva, racija je izvršena radi prikupljanja dokumentacije i drugog materijala. Riad nije bio ograničen na ured Daniela Shina; pretresane su i razne mjenjačnice. Pretresi nisu bili ograničeni na urede; ciljani su i domovi nekih osumnjičenih. Tužiteljstvo je odbilo dati potpune informacije o raciji.
Glavni cilj istražitelja je informacija o tome kako i zašto se Terra srušila i zašto njezin sestrinski algoritam, LUNA, nije uspio odgovoriti na situaciju. Prema novinskoj agenciji Yonhap, aplikacija za plaćanje Chai Corp, u vlasništvu Daniela Shina, također je bila pod istragom zbog svoje navodne umiješanosti u slučaj. Iako su prema medijskim izvješćima policija, drugi LEA-i i regulatori proveli racije na 15 različitih mjesta ovaj tjedan.
Druga perspektiva ove istrage je jesu li Do Kwon i njegovi partneri utajili porez. Navodno je svoju zaradu prebacio u kriptovalutu koristeći offshore račun. Navodno sudjeluju i Shin i Do Kwon Singapur i nisu odgovorili na ove optužbe.
Zaključak
Južnokorejske vlasti nastavile su istraživati kolaps Terra UST-a. Prema Uredu tužiteljstva, racije su provedene u različitim područjima. Neki od njih uključuju ured i dom Daniela Shina. Shin je bio suosnivač tvrtke Terraform Labs. Istrage su nastavljene jer je nekoliko investitora u tvrtku podnijelo pritužbe.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/