SAD optužuje Ruse i Venezuelce za krijumčarenje nafte

• Rusko-venezuelanska mreža prodavala je naftu ruskim i kineskim organizacijama
• Koristili su kripto kako bi izbjegli financijska ograničenja
• Orekhov je bio naveden kao suvlasnik prema DOJ-u

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) 19. listopada optužilo je dva Venezuelanca i pet Rusa da su koristili kriptovalute za prodaju barela nafte tvrtke Petroleos de Venezuela (PDVSA), koja je bila teško pogođena sankcijama, kao sredstva za pranje novca za ruski oligarsi.

Optuženi su, prema priopćenju za tisak, prokrijumčarili milijune barela nafte u Rusiju i Kinu, oprući "desetke milijuna dolara" putem raznih posrednika i metoda, uključujući kripto transakcije.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin i Sergey Tulyakov — sin guvernera ruske regije Krasnoyarsk Kraj — su među optuženicima iz Rusije.

Kako je funkcionirala zločinačka organizacija?

Juan Carlos Soto i Juan Fernando Serrano Ponce, koji su djelovali kao posrednici s venezuelanskom državnom tvrtkom Petroleos de Venezuela SA, također su optuženi od strane američkih vlasti.

Kako bi prikrili transakcije, Serrano Ponce i Soto posredovali su u poslovima između PDVSA i NDA GmbH vrijednim milijune dolara preko složene grupe fiktivnih tvrtki i bankovnih računa.

DOJ je Orekhova naveo kao suvlasnika, generalnog direktora i izvršnog direktora Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, privatne tvrtke u Njemačkoj koja trguje industrijskom opremom i robom, prema DOJ-u.

NDA GmbH bila je paravan za kupnju američke vojne tehnologije koja se koristila u borbenim zrakoplovima, raketnim sustavima, radarima, satelitima i drugim vojnim aplikacijama. Ta je tehnologija zatim prodana drugim ruskim tvrtkama koje su pružale obrambene usluge.

U razgovoru s Ponceom, Orekhov je otvoreno priznao da djeluje u ime sankcioniranog ruskog oligarha, koristeći svoju tvrtku kao paravan i hvaleći se da oni nikada neće biti otkriveni zbog korištenja posrednika u poslu, prema informacijama koje je javno objavljeno.

PROČITAJTE TAKOĐER: Kina nastoji smanjiti ovisnost o dolaru

Američke vlasti očekuju izručenje

Osim toga, zločinačka organizacija je došla do pozamašnih iznosa gotovine koristeći kurire iz Latinske Amerike i Rusije za zamjenu u kriptovalute kako bi prikrili svoju zaradu.

Optuženi su planirali složenu shemu za nezakonito dobivanje američke vojne tehnologije i nafte koju je odobrila Venezuela putem lažnih tvrtki i kriptovaluta, prema Breon Peaceu.

Na zahtjev Sjedinjenih Država, Orekhov i Uss nalaze se u pritvoru u Njemačkoj, odnosno Italiji, dok je postupak izručenja u tijeku. Optuženi bi se mogli suočiti s do 30 godina zatvora u Sjedinjenim Državama ako budu proglašeni krivima.

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)