Američki i kanadski regulatori vrijednosnih papira otkrili su paralelne optužbe protiv Cryptobontixa i Arbitradea

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC) i Komisija za vrijednosne papire Ontarija (OSC) podigle su paralelne optužbe za prijevaru protiv kripto tvrtki Arbitrade i Cryptobonix i njihovih rukovoditelja.

Regulatori navode da su dvije tvrtke zajedno s direktorima Troyem Hoggom, Jamesom Goldbergom, Stephenom Bravermanom i samozvanim međunarodnim trgovcem zlatom, Maxom Barberom, izvršile shemu pumpanja i odlaganja kripto tokena Dignity (DIG).

Između svibnja 2018. i siječnja 2019., agencije tvrde da je Cryptobontix dao lažne najave da je Arbitrade stekao i primio 10 milijardi dolara u zlatu, a tvrtka je planirala poduprijeti svoje DIG tokene uz uvezanu vrijednost zlata od 1 USD.

Tvrtke su navodno investitorima rekle da su neovisne računovodstvene tvrtke izvršile reviziju, provjeravajući zlato. Međutim, regulatori kažu da su najave stjecanja bile prijevara s ciljem prodaje DIG tokena po prenapuhanoj cijeni, što je rezultiralo prodajom DIG-a u vrijednosti od 36.8 milijuna dolara. 

OSC je dodatno tvrdio da su Hogg i tvrtke koristili sredstva investitora u svrhe koje nisu povezane s DIG tokenima, uključujući kupnju nekretnina i plaćanja tvrtkama koje on kontrolira. Također naglašava da Hogg nije uspio registrirati prodaju DIG tokena kod OSC-a.

OSC i SEC surađivali su u paralelnim istragama, prema njihovim izjavama. Agencije traže sudske naloge u svojim jurisdikcijama koje bi zaustavile poslovanje, zahtijevale od njih da vrate nezakonito stečenu dobit, zabranile rukovoditeljima i tvrtkama da drže slične pozicije i platile novčane kazne koje tek treba odrediti.  

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.