Američko ministarstvo pravosuđa odmjerava optužbe protiv Binancea i njegovih rukovoditelja: Reuters

Ministarstvo pravosuđa SAD-a nastavlja provjeravati naplatu divu kripto mjenjačnice Binanceu zbog mogućeg pranja novca i kršenja kaznenih sankcija, navodi Reuters.  

Također istražuje najviše rukovoditelje burze, uključujući izvršnog direktora Changpeng Zhao (CZ), prema prijaviti. Neslaganja između tužitelja koče svaki potencijalni zaključak kaznene istrage, navodi se u izvješću, citirajući četiri osobe upoznate s tim pitanjem. 

Istraga traje od 2018. i obuhvaća tužitelje u tri različita ureda, uključujući Odjel za pranje novca i povrat imovine, Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washington u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Dio onih koji rade na slučaju vjeruje da dokazi opravdavaju "agresivno" djelovanje protiv razmjene, navodi se u izvješću. Drugi žele odvojiti više vremena za pregled dokaza. 

Binanceova odvjetnička tvrtka Gibson Dunn održala je sastanke s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa posljednjih mjeseci, prema Reutersovim izvorima, tvrdeći da bi kazneni progon kao što je ovaj stavio još veći pritisak na već opterećeno kripto tržište. Troje ljudi je reklo da su razgovori uključivali moguće nagodbe o priznanju krivnje.

"Kao što je naširoko objavljeno, regulatori rade sveobuhvatnu reviziju svake kripto kompanije u odnosu na mnoge od istih problema", rekao je glasnogovornik Binancea. "Ova novonastala industrija brzo je rasla i Binance je pokazao svoju predanost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koju koristimo za otkrivanje i odvraćanje nezakonitih aktivnosti."

The Block je kontaktirao DOJ za komentar, ali nije dobio odgovor prije vremena objave. 

Ranije ove godine, objavljeno je da su tužitelji u SAD-u zatražili komunikacijske zapise CZ-a krajem 2020.

Odjel za pranje novca Ministarstva pravosuđa SAD-a zatražio je od burze da dobrovoljno preda poruke koje se odnose na njezino otkrivanje nezakonitih transakcija i vrbovanja američkih klijenata.

Zahtjevi tužitelja proširili su se na sve poruke koje upućuju zaposlenike da se "dokumenti unište, izmijene ili uklone iz Binanceovih datoteka" ili "prebace iz Sjedinjenih Država". Zahtjev je uključivao CZ kao i 12 drugih rukovoditelja i partnera. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.