Američki tužitelji istražuju osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda u slučaju potencijalne prijevare: Bloomberg

Američki tužitelji istražuju Sama Bankman-Frieda, osramoćenog osnivača sada bankrotirane kripto grupe FTX, zbog mogućeg slučaja prijevare protiv njega, Bloomberg izvijestio petak, pozivajući se na osobu koja je upoznata s tim pitanjem. Tužitelji navodno ispituju jesu li stotine milijuna dolara nepropisno prebačene na Bahame u vrijeme kada je FTX podnio zahtjev za zaštitu od bankrota 11. studenog u SAD-u

Rečeno je da su se dužnosnici Ministarstva pravosuđa SAD-a ovog tjedna sastali s nadzornicima FTX-a koje je imenovao sud kako bi istražili kako je FTX rukovao sredstvima klijenata. Navodno proučavaju je li FTX prekršio zakon prijenosom sredstava Alameda Researchu, FTX-ovoj sestrinskoj trgovačkoj i investicijskoj tvrtki koja je prošlog mjeseca također podnijela FTX-u zahtjev za zaštitu od stečaja.

Tužitelji u južnom okrugu New Yorka, uključujući pomoćnika američkog tužitelja Nicolasa Roosa, sastali su se oko dva sata ovaj tjedan s desecima ljudi koji su istraživali kolaps FTX-a, navodi se u izvješću. Na sastanku su sudjelovali dužnosnici iz SDNY-a, Ministarstva pravosuđa u Washingtonu, Federalnog istražnog ureda i stečajnog tima na čelu s Johnom J. Rayem III., novim izvršnim direktorom FTX-a, navodi se u izvješću. Odvjetnici za FTX iz Sullivan & Cromwella, uključujući bivšeg direktora Komisije za vrijednosne papire i burze Stevea Peikina i bivšu saveznu tužiteljicu Manhattana Nicole Friedlander, također su bili prisutni.

Ranije ovog tjedna, New York Times izvijestio da američki tužitelji istražuju je li Bankman-Fried manipulirao cijenama TerraUSD-a i Lune ranije ove godine kako bi pogodovao svojim poslovima. Izvješće je citiralo izjavu Bankman-Frieda u kojoj je rekao da "nije bio svjestan bilo kakve tržišne manipulacije i da sigurno nikada nije namjeravao sudjelovati u tržišnoj manipulaciji."

Bankman-Fried je u nekoliko medijskih intervjua također negirao da je ikada svjesno zlorabio sredstva klijenata. Bankman-Fried , rekao je ovog tjedna voljan je svjedočiti pred Odborom Predstavničkog doma za financijske usluge u Washingtonu, DC, 13. prosinca.

U međuvremenu, odvjetnici na Bahamima, gdje je bilo sjedište FTX-a, podnijeli su u petak hitan zahtjev tražeći od stečajnog suca u Delawareu da prisili američke čelnike FTX-a da im daju pristup bazama podataka kao dio postupka, CNBC izvijestio. U zahtjevu se tvrdi da su unatoč "mnogim pokušajima dobivanja pristupa", zaposlenici i savjetnici FTX-a ometali bahamske regulatore u njihovim nastojanjima da dobiju kritične financijske informacije smještene u bazama podataka Amazon Web Services i Google Cloud Portal.

FTX je prošli mjesec podnio zahtjev za zaštitu od stečaja prema poglavlju 11 nakon krize likvidnosti. Kripto mjenjačnica je navodno prisluškivala imovinu klijenata kako bi financirala rizične oklade svoje pridružene trgovačke tvrtke Alameda Research, što je dovelo do njene smrti.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.