Britanska uprava za financijsko ponašanje izdala je u ponedjeljak priopćenje o Bifinityjevom predujmu od 36 milijuna dolara konvertibilnog zajma EQONEX-u. Prema kontroloru, nema ovlasti "procijeniti sposobnost i ispravnost novih stvarnih vlasnika ili promjenu kontrole" prije dovršetka transakcije.
Bifinity je novi pravni naziv subjekta koji se ranije zvao Binance UAB, dio Binance Groupa, koji također posjeduje Binance Markets Limited - reguliran od strane FCA, ali samo za "ograničeni skup aktivnosti", upozorilo je tijelo.
Uz to, u Binance Grupi nema drugog subjekta s ovlaštenjem, registracijom ili licencom u Ujedinjenom Kraljevstvu za obavljanje regulirane aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu. FCA trenutno zabranjuje Binance Markets Limited da se bavi reguliranim aktivnostima bez pisanog pristanka FCA.
“Ovaj je zahtjev postavljen jer, po mišljenju FCA, Binance Markets nije sposoban učinkovito nadzirati. To je posebno zabrinjavajuće u kontekstu članstva Binance Marketsa u globalnoj grupi Binance, koja nudi složene i visokorizične financijske proizvode koji predstavljaju značajan rizik za potrošače”, komentirao je britanski nadzornik u priopćenju.
Kao matična tvrtka Digivault Limited, poslovanja s kriptoaktivom registrirane u FCA, EQONEX Limited je naveden pod Pranje novca Pranje novca Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca. Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca. Pročitajte ovaj Pojam Propisi (MLR).
Lipanj 2021. Obavijest o nadzoru Zabrinutosti ostaju na mjestu
Štoviše, FCA je nagovijestio mogućnost poduzimanja koraka za obustavu ili poništenje registracije poslovanja s kriptoaktivom "ako nije zadovoljan da je tvrtka ili njen stvarni vlasnik u skladu s tim."
Britanski nadzornik je dodao: “FCA također ima ovlasti suspendirati ili poništiti registraciju kriptoaktive tvrtke na brojnim osnovama, uključujući slučajeve kada se tvrtka ne pridržava obveze Obveze U financijama, obveza je financijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uvjeti ugovora. Ako obveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa tužbom. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati platiti zadani iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili nepodmireni dug bilo koje vrste smatraju se financijskim obvezama, pa ako vam netko duguje ili će vam dugovati novac, to se smatra obvezom. Različite vrste obveza Obveznice, novčanice i kovanice primjeri su obveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obveze igraju značajnu ulogu u osobnim financijama i treba ih uključiti u svaki proračun. Iako se svaki proračun razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer financijskih obveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu točku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne proračune. Za one koji su u procesu planiranja umirovljenja, obveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične financijske obveze poput plaćanja hipoteke i zdravstvenih troškova koji mogu nastati. U trgovanju se obveze rješavaju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju dionica sljedećeg trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uvjetima ugovora, iako intervencija porotnika i suca može umanjiti obveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. U financijama, obveza je financijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uvjeti ugovora. Ako obveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa tužbom. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati platiti zadani iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili nepodmireni dug bilo koje vrste smatraju se financijskim obvezama, pa ako vam netko duguje ili će vam dugovati novac, to se smatra obvezom. Različite vrste obveza Obveznice, novčanice i kovanice primjeri su obveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obveze igraju značajnu ulogu u osobnim financijama i treba ih uključiti u svaki proračun. Iako se svaki proračun razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer financijskih obveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu točku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne proračune. Za one koji su u procesu planiranja umirovljenja, obveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične financijske obveze poput plaćanja hipoteke i zdravstvenih troškova koji mogu nastati. U trgovanju se obveze rješavaju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju dionica sljedećeg trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uvjetima ugovora, iako intervencija porotnika i suca može umanjiti obveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. Pročitajte ovaj Pojam prema Pravilniku o pranju novca. Dok se ne riješe neriješena pitanja, FCA-ova zabrinutost u vezi s Binance Markets Limited ostaje, uključujući one istaknute u nadzornoj obavijesti iz lipnja 2021.
Britanska uprava za financijsko ponašanje izdala je u ponedjeljak priopćenje o Bifinityjevom predujmu od 36 milijuna dolara konvertibilnog zajma EQONEX-u. Prema kontroloru, nema ovlasti "procijeniti sposobnost i ispravnost novih stvarnih vlasnika ili promjenu kontrole" prije dovršetka transakcije.
Bifinity je novi pravni naziv subjekta koji se ranije zvao Binance UAB, dio Binance Groupa, koji također posjeduje Binance Markets Limited - reguliran od strane FCA, ali samo za "ograničeni skup aktivnosti", upozorilo je tijelo.
Uz to, u Binance Grupi nema drugog subjekta s ovlaštenjem, registracijom ili licencom u Ujedinjenom Kraljevstvu za obavljanje regulirane aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu. FCA trenutno zabranjuje Binance Markets Limited da se bavi reguliranim aktivnostima bez pisanog pristanka FCA.
“Ovaj je zahtjev postavljen jer, po mišljenju FCA, Binance Markets nije sposoban učinkovito nadzirati. To je posebno zabrinjavajuće u kontekstu članstva Binance Marketsa u globalnoj grupi Binance, koja nudi složene i visokorizične financijske proizvode koji predstavljaju značajan rizik za potrošače”, komentirao je britanski nadzornik u priopćenju.
Kao matična tvrtka Digivault Limited, poslovanja s kriptoaktivom registrirane u FCA, EQONEX Limited je naveden pod Pranje novca Pranje novca Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca. Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca. Pročitajte ovaj Pojam Propisi (MLR).
Lipanj 2021. Obavijest o nadzoru Zabrinutosti ostaju na mjestu
Štoviše, FCA je nagovijestio mogućnost poduzimanja koraka za obustavu ili poništenje registracije poslovanja s kriptoaktivom "ako nije zadovoljan da je tvrtka ili njen stvarni vlasnik u skladu s tim."
Britanski nadzornik je dodao: “FCA također ima ovlasti suspendirati ili poništiti registraciju kriptoaktive tvrtke na brojnim osnovama, uključujući slučajeve kada se tvrtka ne pridržava obveze Obveze U financijama, obveza je financijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uvjeti ugovora. Ako obveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa tužbom. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati platiti zadani iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili nepodmireni dug bilo koje vrste smatraju se financijskim obvezama, pa ako vam netko duguje ili će vam dugovati novac, to se smatra obvezom. Različite vrste obveza Obveznice, novčanice i kovanice primjeri su obveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obveze igraju značajnu ulogu u osobnim financijama i treba ih uključiti u svaki proračun. Iako se svaki proračun razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer financijskih obveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu točku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne proračune. Za one koji su u procesu planiranja umirovljenja, obveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične financijske obveze poput plaćanja hipoteke i zdravstvenih troškova koji mogu nastati. U trgovanju se obveze rješavaju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju dionica sljedećeg trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uvjetima ugovora, iako intervencija porotnika i suca može umanjiti obveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. U financijama, obveza je financijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uvjeti ugovora. Ako obveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa tužbom. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati platiti zadani iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili nepodmireni dug bilo koje vrste smatraju se financijskim obvezama, pa ako vam netko duguje ili će vam dugovati novac, to se smatra obvezom. Različite vrste obveza Obveznice, novčanice i kovanice primjeri su obveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obveze igraju značajnu ulogu u osobnim financijama i treba ih uključiti u svaki proračun. Iako se svaki proračun razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer financijskih obveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu točku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne proračune. Za one koji su u procesu planiranja umirovljenja, obveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične financijske obveze poput plaćanja hipoteke i zdravstvenih troškova koji mogu nastati. U trgovanju se obveze rješavaju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju dionica sljedećeg trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uvjetima ugovora, iako intervencija porotnika i suca može umanjiti obveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. Pročitajte ovaj Pojam prema Pravilniku o pranju novca. Dok se ne riješe neriješena pitanja, FCA-ova zabrinutost u vezi s Binance Markets Limited ostaje, uključujući one istaknute u nadzornoj obavijesti iz lipnja 2021.
