U videokonferenciji uživo 18. siječnja 2023. Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je uhićenje ruskog državljanina Anatolija Legkodimova.
Federalni istražni ured (FBI) uhitio je 40-godišnjaka iz Miamija u utorak navečer, iako on izvorno živi u Shenzhenu u Kini. Optužen je za poslovanje prijenosom novca bez dozvole.
Prema priopćenju za tisak Ministarstva pravosuđa (DOJ) navedeno je da se Bitzlato "reklamirao kao da zahtijeva minimalnu identifikaciju od svojih korisnika", što ga je učinilo leglom kriminalnih aktivnosti.
DOJ je ustvrdio da je razmjena bila ključno povezana s isplatama ransomwarea i Hydra Marketom. Hydra Market je stranica na ruskom jeziku na mračnom webu. Tržnica Hydra bila je tržnica za ilegalne droge, uključujući pranje novca, prodaju narkotika i ukradene financijske podatke i identitete.
DOJ je rekao da je "Bitzlatova najveća ugovorna strana u transakcijama kriptovalutama bila Hydra Market", dodano, "Korisnici Hydre razmijenili su više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti s Bitzlatom, bilo izravno ili preko posrednika, sve dok Hydra nije zatvorena od strane američkih i njemačkih policijskih tijela u travnju 2022. . Bitzlato je također primio više od 15 milijuna dolara prihoda od ransomwarea.”
U vrijeme napada Ransomwarea, hakeri radije prihvaćaju otkupnine u kriptovalutama i peru novac putem mjenjačnica i “mješalica”.
'Mikser' je usluga koja se koristi za skrivanje izvorne transakcije i pojedinosti o pošiljatelju i primatelju tako da se obrađene transakcije ne mogu pratiti.
"Značajno poslovanje s klijentima sa sjedištem u SAD-u, a predstavnici službe za korisnike opetovano su savjetovali korisnike da mogu prenijeti sredstva iz američkih financijskih institucija." Ministarstvo pravosuđa primijetilo je Bitzlatove tvrdnje da ne prihvaća korisnike iz SAD-a iako je u pritužbi navedeno da jest.
Prema izvješćima DOJ-a, Legkodymov je također optužen za provođenje Bitzlato transakcija iz Miamija 2022., odnosno 2023. godine. Primljena su izvješća o "značajnom prometu" na njezinoj web stranici koji potječe s IP adresa u SAD-u - više od 250 milijuna posjeta u srpnju 2022.
U priopćenju se ističe da su "Štoviše, Legkodymov i drugi Bitzlatovi menadžeri bili svjesni da su Bitzlatovi računi puni nedopuštenih aktivnosti i da su mnogi njegovi korisnici registrirani pod tuđim identitetom."
Mreža za suzbijanje financijskih zločina Ministarstva financija SAD-a zajednički radi s francuskim vlastima na ovom konkretnom slučaju. Ako Legkodymov bude proglašen krivim, bit će iza rešetaka najmanje pet godina.
Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/