Američke vlasti istražuju interne transakcije DCG-a s Genesisom

• DCG je dobio zajam od 575 milijuna dolara od svoje podružnice Genesis. 
• DCG i njegov glavni izvršni direktor nisu optuženi za bilo kakve prijestupe.
• Reguliranje traženja voditelja pretraživanja internih dokumenata organizacije. 

Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država i Komisija za vrijednosne papire i burzu započeli su istragu internih transfera Genesisa i Digital Currency Group (DCG) koji trenutno nisu objavljeni, prema Bloombergu. 

DCG ima sedam podružnica, uključujući Genesis. Genesis je sestrinska tvrtka DCG-a. Tužitelji u istočnom okrugu New Yorka i SEC vode odvojenu istragu. Tužitelji su od DCG-a tražili dokumente i intervjue. 

Istraga i istraga su u ranoj fazi. Niti organizacija niti njezin izvršni direktor, Barry Gilbert, do sada nisu optuženi za bilo kakve prekršaje. “DCG ima jaku kulturu integriteta i uvijek je svoje poslovanje obavljao zakonito. Nemamo saznanja niti razloga vjerovati da postoji bilo kakva istraga u Istočnom okrugu New Yorka o DCG-u,” izjavila je tvrtka.

Genesisov glasnogovornik izjavio je lokalnim medijima da Genesis nema pojma o postojanju istrage u tvrtki. Međutim, zanijekala je komentiranje bilo kakvih pravnih ili specifičnih regulatornih slučajeva. 

Kripto komentatori objavili su 5. siječnja na Twitteru da su regulatori započeli istragu i otkrili lokalnim medijima da DCG-ov zviždač radi sa SEC-om. 

Savezni tužitelji već su istraživali DCG prije kolapsa FTX-a u studenom. Nakon FTX-a, koji je bio jedan od najvećih cryptocurrency burze, bankrotirao, Genesis je na neodređeno vrijeme ali 'privremeno' obustavio isplate.

Cijela kripto industrija će pamtiti 2022. po FTX drami i, naravno, kolapsu Terra Lune. Genesis je već imao problema zbog implozije kripto hedge fonda Three Arrows Capital (3AC).

Dokumenti o likvidaciji hedge fonda pokazuju da je u srpnju 2022. 3AC posudio zajam od 2.36 milijardi dolara od Genesis Global Tradinga, brokerske jedinice Genesisa. U međuvremenu, DCG je također primio 575 milijuna dolara međukompanijskih zajmova koji dospijevaju u svibnju 2023.

Nedavno je Genesis smanjio svoje osoblje za 30%, a nakon nekoliko sati od incidenta, DCG i njegova sestrinska tvrtka najavile su zatvaranje svoje jedinice za upravljanje imovinom.

Najnoviji postovi Ritike Sharme (vidi sve)