U utorak je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) saopćilo da je savezni sud u Brooklynu otpečatio kaznenu prijavu kojom se tereti Idris Dayo Mustapha za upad u računalo, prijevaru s vrijednosnim papirima, pranje novca
Pranje novca
Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca.
Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca.
Pročitajte ovaj Pojam, bankovne prijevare i bankovne prijevare, između ostalih kaznenih djela.
Prema naknade, Mustapha je dobio pristup računalima sa sjedištem u SAD-u između 2011. i 2018. kako bi ukrao novac s internetskih bankovnih računa i računa za posredništvo vrijednosnih papira. U kolovozu 2021. Mustapha je uhićen u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Sjedinjene Države traže njegovo izručenje.
“Kao što se navodi u tužbi, optuženik je bio dio zlobne grupe koja je žrtvama prouzročila milijunske gubitke sudjelovanjem u nizu kibernetičkih zločina, uključujući široko rasprostranjeno hakiranje, prijevaru, preuzimanje kontrole nad računima za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtve i trgovanje imena žrtava. Zaštita stanovnika istočnog okruga i financijskih institucija od kibernetičkih kriminalaca prioritet je ovog Ureda”, komentirao je Breon Peace, američki državni odvjetnik za istočni okrug New Yorka.
Pozadina slučaja
Od 2011. nadalje, Mustapha i njegovi suradnici sudjelovali su u dugotrajnoj shemi za krađu novca raznim računalnim upadima i prijevarama, kako se navodi u kaznenoj prijavi.
Različitim metodama, Mustapha i njegovi suradnici su navodno dobili podatke za prijavu na račune za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtava kao dio sheme. Nakon što su dobili pristup tim računima, zavjerenici su ukrali novac i trgovali za vlastitu korist.
Urotnici su u početku dobili pristup brokerskim računima žrtava i prebacivali novac s tih računa na druge račune koje su oni kontrolirali. Kako bi zaobišli neovlaštene prijenose koje su blokirale financijske institucije, Mustapha i njegovi suradnici pristupili su brokerskim računima drugih žrtava i neovlašteno trgovali dionicama unutar tih računa, dok su istovremeno profitabilno trgovali istim dionicama s računa koje su kontrolirali.
“Cyber zločini su podmukli jer kriminalci vrebaju na mjestima koja većina ljudi ne vidi, a mnogi ne razumiju. Preuzimanje računa e-pošte žrtava i zatim krađa milijuna dolara samo su neki od zločina koje je Mustapha počinio tijekom mnogo godina. Korištenje digitalnih platformi za bankarstvo i ulaganje sada su dio naše svakodnevice, a FBI je usredotočen na to da ove alate učini sigurnima od kriminalaca poput Mustapha,” Michael J. Driscoll, pomoćnik glavnog ravnatelja Federalnog istražnog ureda u New York terenski ured, istaknuo je.
Nedavno je Ministarstvo pravde SAD-a najavio da je izvršni direktor tvrtke Mining Capital Coin, nazvan 'MCC', a kripto rudarstvo
Kripto rudarstvo
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentificiraju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednadžbi primjenom kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može autorizirati tu transakciju kriptovalute, a istovremeno primati mala plaćanja u kriptovaluti u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredna računala sa specijaliziranim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internetskom vezom. Struja, troškovi interneta i računalni hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta generira ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati računalni hardver koji je popraćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integriranim krugom specifičnim za aplikaciju (ASIC). Preporučene marke računala uključuju i Windows i Linux budući da sustavi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Nakon što ih nabave, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internetsku vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitimni softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo u online rudarskim bazenima i burzama kriptovaluta.
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentificiraju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednadžbi primjenom kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može autorizirati tu transakciju kriptovalute, a istovremeno primati mala plaćanja u kriptovaluti u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredna računala sa specijaliziranim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internetskom vezom. Struja, troškovi interneta i računalni hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta generira ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati računalni hardver koji je popraćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integriranim krugom specifičnim za aplikaciju (ASIC). Preporučene marke računala uključuju i Windows i Linux budući da sustavi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Nakon što ih nabave, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internetsku vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitimni softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo u online rudarskim bazenima i burzama kriptovaluta.
Pročitajte ovaj Pojam i investicijska platforma, optužena je za navodno organiziranje globalne sheme prijevare ulaganja u vrijednosti od 62 milijuna dolara.
U utorak je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) saopćilo da je savezni sud u Brooklynu otpečatio kaznenu prijavu kojom se tereti Idris Dayo Mustapha za upad u računalo, prijevaru s vrijednosnim papirima, pranje novca
Pranje novca
Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca.
Pranje novca je opći pojam koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja čineći da se čini da takav prihod potječe iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za financijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći financijskog sektora, svake se godine kroz financijske institucije peru milijarde dolara vrijednog novca koji je izveden kriminalom. To nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije financijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi sudionici. Ekosustav koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu financija je inherentno osjetljiv na zlouporabu od strane perača novca. Objašnjeno pranje novca Čin pranja počinjen je u okolnostima u kojima je pojedinac ili subjekt uključen u dogovor koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ti dogovori uključuju širok raspon poslovnih odnosa, tj. bankovno, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stupanj znanja ili sumnje ovisit će o konkretnom kaznenom djelu, ali će obično biti prisutan tamo gdje osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, kazneno djelo također može biti počinjeno kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla sudjelovala u kriminalnom ponašanju ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimnost i neregulirana mrežna struktura čine ih idealnim za pranje novca.
Pročitajte ovaj Pojam, bankovne prijevare i bankovne prijevare, između ostalih kaznenih djela.
Prema naknade, Mustapha je dobio pristup računalima sa sjedištem u SAD-u između 2011. i 2018. kako bi ukrao novac s internetskih bankovnih računa i računa za posredništvo vrijednosnih papira. U kolovozu 2021. Mustapha je uhićen u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Sjedinjene Države traže njegovo izručenje.
“Kao što se navodi u tužbi, optuženik je bio dio zlobne grupe koja je žrtvama prouzročila milijunske gubitke sudjelovanjem u nizu kibernetičkih zločina, uključujući široko rasprostranjeno hakiranje, prijevaru, preuzimanje kontrole nad računima za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtve i trgovanje imena žrtava. Zaštita stanovnika istočnog okruga i financijskih institucija od kibernetičkih kriminalaca prioritet je ovog Ureda”, komentirao je Breon Peace, američki državni odvjetnik za istočni okrug New Yorka.
Pozadina slučaja
Od 2011. nadalje, Mustapha i njegovi suradnici sudjelovali su u dugotrajnoj shemi za krađu novca raznim računalnim upadima i prijevarama, kako se navodi u kaznenoj prijavi.
Različitim metodama, Mustapha i njegovi suradnici su navodno dobili podatke za prijavu na račune za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtava kao dio sheme. Nakon što su dobili pristup tim računima, zavjerenici su ukrali novac i trgovali za vlastitu korist.
Urotnici su u početku dobili pristup brokerskim računima žrtava i prebacivali novac s tih računa na druge račune koje su oni kontrolirali. Kako bi zaobišli neovlaštene prijenose koje su blokirale financijske institucije, Mustapha i njegovi suradnici pristupili su brokerskim računima drugih žrtava i neovlašteno trgovali dionicama unutar tih računa, dok su istovremeno profitabilno trgovali istim dionicama s računa koje su kontrolirali.
“Cyber zločini su podmukli jer kriminalci vrebaju na mjestima koja većina ljudi ne vidi, a mnogi ne razumiju. Preuzimanje računa e-pošte žrtava i zatim krađa milijuna dolara samo su neki od zločina koje je Mustapha počinio tijekom mnogo godina. Korištenje digitalnih platformi za bankarstvo i ulaganje sada su dio naše svakodnevice, a FBI je usredotočen na to da ove alate učini sigurnima od kriminalaca poput Mustapha,” Michael J. Driscoll, pomoćnik glavnog ravnatelja Federalnog istražnog ureda u New York terenski ured, istaknuo je.
Nedavno je Ministarstvo pravde SAD-a najavio da je izvršni direktor tvrtke Mining Capital Coin, nazvan 'MCC', a kripto rudarstvo
Kripto rudarstvo
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentificiraju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednadžbi primjenom kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može autorizirati tu transakciju kriptovalute, a istovremeno primati mala plaćanja u kriptovaluti u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredna računala sa specijaliziranim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internetskom vezom. Struja, troškovi interneta i računalni hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta generira ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati računalni hardver koji je popraćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integriranim krugom specifičnim za aplikaciju (ASIC). Preporučene marke računala uključuju i Windows i Linux budući da sustavi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Nakon što ih nabave, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internetsku vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitimni softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo u online rudarskim bazenima i burzama kriptovaluta.
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentificiraju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednadžbi primjenom kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može autorizirati tu transakciju kriptovalute, a istovremeno primati mala plaćanja u kriptovaluti u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredna računala sa specijaliziranim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internetskom vezom. Struja, troškovi interneta i računalni hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta generira ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati računalni hardver koji je popraćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integriranim krugom specifičnim za aplikaciju (ASIC). Preporučene marke računala uključuju i Windows i Linux budući da sustavi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Nakon što ih nabave, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internetsku vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitimni softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo u online rudarskim bazenima i burzama kriptovaluta.
Pročitajte ovaj Pojam i investicijska platforma, optužena je za navodno organiziranje globalne sheme prijevare ulaganja u vrijednosti od 62 milijuna dolara.
Izvor: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/