Kraken je postao najveća mjenjačnica kriptovaluta u Sjedinjenim Državama koja se suočila s prisilnim mjerama Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija.
Kraken je navodno opsluživao korisnike iz Irana, Kube, Sirije
Burza je trenutno pod saveznom istragom zbog sumnje na kršenje pravila američkih sankcija. Mjenjačnica je optužena da je omogućila klijentima iz regija koje su sankcionirale američke vlasti da trguju kriptovalutama, New York Times izvijestio Srijeda, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.
Prema dostavljenim informacijama, Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a tvrdio je da je Kraken otvorio račune za korisnike u Iranu, Siriji, Kubi i dvije druge regije koje je sankcionirala američka vlada. Očekuje se da će agencija izreći novčanu kaznu burzi ako bude osuđena za prijestup.
"Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme." Marco Santori, Krakenov glavni pravni službenik
OFAC je prvobitno pokrenuo istragu o ovom pitanju 2019., nakon tužbe koju je protiv Krakena podnio bivši zaposlenik, Nathan Peter Runyon, iste godine. U tužbi je Runyon, koji je radio u odjelu financija, optužio razmjenu za generiranje prihoda s računa otvorenih u zemljama koje su zabranjene američkim zakonom o sankcijama.
Kripto i američke sankcije
S obzirom na inherentna svojstva digitalnih valuta, američka vlada smatra da one mogu "potencijalno smanjiti učinkovitost američkih sankcija". Stoga je nekoliko kripto kompanija u zemlji podvrgnuto intenzivnom nadzoru regulatora kako bi se osiguralo da se kriptovalute ne koriste za izbjegavanje sankcija.
Nakon rusko-ukrajinskog sukoba ranije ove godine, američka vlada je usmjerene mjenjačnice kriptovaluta kako bi ruskim korisnicima zabranili pristup kripto uslugama na njihovoj platformi zbog sankcija nametnutih državi.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/