SAD istražuje osnivača FTX-a zbog prijevare, ispituje novčane tokove prema Bahamima

(Bloomberg) — Američki tužitelji, postavljajući temelje za potencijalni slučaj prijevare protiv Sama Bankman-Frieda i drugih uključenih u kolaps giganta kriptovaluta FTX, pomno ispituju kako su se sredstva u posjedu operatera mjenjača preselila izvan SAD-a dok je jurio prema bankrotu , tvrdi osoba upućena u stvar.

Najčitanije s Bloomberga

Tužitelji pomno ispituju jesu li stotine milijuna dolara nepropisno prebačene na Bahame u vrijeme kad je FTX 11. studenog podnio bankrot u Delawareu, rekla je osoba, tražeći da ostane anonimna bez ovlaštenja za javnu raspravu o slučaju.

Dok dužnosnici Ministarstva pravosuđa započinju opsežnu istragu o tome kako je FTX postupao s gotovinom i imovinom kupaca, sastali su se ovaj tjedan s FTX-ovim nadzornicima koje je imenovao sud kako bi razgovarali o materijalima koje namjeravaju prikupiti, rekla je ta osoba. Također istražuju je li FTX prekršio zakon prijenosom sredstava Alameda Researchu, bankrotiranoj investicijskoj tvrtki koju je također osnovao Bankman-Fried, što je područje istrage o kojem se ranije izvještavalo.

Bankman-Fried, koji je na Bahamima i nije optužen ni za kakav zločin, priznao je teške menadžerske pogreške u FTX-u, ali je uporno zanijekao da je ikada svjesno zlorabio sredstva klijenata. Glasnogovornik Bankman-Frieda odbio je komentirati u petak.

New York Times je ovaj tjedan izvijestio da savezni tužitelji također ispituju je li Bankman-Fried sudjelovao u tržišnoj manipulaciji dirigirajući trgovinama koje su dovele do kolapsa ekosustava TerraUSD ranije ove godine.

Tužitelji u južnom okrugu New Yorka, uključujući pomoćnika američkog tužitelja Nicolasa Roosa, sastali su se oko dva sata ovaj tjedan u konferencijskoj sobi u donjem dijelu Manhattana s desecima ljudi koji su istraživali kolaps FTX-a. Na organizacijskom sastanku nije bilo riječi o mogućim optužbama. Glasnogovornik južnog okruga odbio je komentirati.

Priča se nastavlja

Sastanak je uključivao dužnosnike iz tog ureda i Ministarstva pravosuđa u Washingtonu, agente iz Federalnog istražnog ureda i stečajni tim na čelu s Johnom J. Rayem III., koji je prošlog mjeseca imenovan glavnim izvršnim direktorom FTX-a. Odvjetnici FTX-a iz Sullivan & Cromwella, uključujući bivšeg direktora Komisije za vrijednosne papire i burze Stevea Peikina i bivšu saveznu tužiteljicu Manhattana Nicole Friedlander, također su bili prisutni, rekli su ljudi.

Roos je pomogao u procesuiranju osnivača Nikola Corp. Trevora Miltona, koji je u listopadu osuđen za obmanjivanje investitora u tvrtki za proizvodnju električnih kamiona.

Bankman-Fried je prošlog mjeseca dao niz medijskih intervjua opisujući računovodstvene pogreške koje su prikrile opseg veza FTX-a s Alamedom i rizike koji su nastali. U petak je na Twitteru rekao da je voljan svjedočiti na saslušanju 13. prosinca pred Odborom za financijske usluge Predstavničkog doma Kongresa SAD-a o raspadu njegovog kripto carstva.

Pročitajte više: U bahamskom penthausu Sama Bankman-Frieda nakon pada FTX-a

FTX sa sjedištem na Bahamima i više od 100 povezanih subjekata, uključujući ogranak tvrtke u SAD-u, izazvali su šok u cijelom kripto ekosustavu svojom prijavom stečaja prošlog mjeseca. Grupa i njezin osnivač sada se suočavaju s nadzorom regulatora i tužitelja u SAD-u i inozemstvu.

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP