2023. je ovdje, ali problemi Sama Bankman-Frieda (SBF) možda ga neće uskoro napustiti. Budući da vlasti Sjedinjenih Država planiraju istražiti račune koji bi mogli biti povezani s tvrtkom Alameda SBF-a, izvještava.
Osnivač FTX-a i Alameda Researcha, SBF, trenutno je pod jamčevinom od 250 milijuna dolara i živi u kući svojih roditelja. Ali bilo je puno "sumnjivih prijenosa kripto imovine" koji su bili povezani sa SBF-om ili njegovom tvrtkom, prema izvješću Bloomberga krajem prošlog tjedna.
Neovisni analitičari ističu kripto transakcije povezane sa SBF-om
Tijekom posljednjih nekoliko dana, analitičar blockchaina pratio je prijenose sredstava, koji su procijenjeni na više od milijun dolara prema alatu za praćenje podataka, Arkham Intelligence. Čini se da su ovi prijenosi sredstava povezani s digitalnim novčanicima povezanim sa SBF-om i njegovim ugašenim hedge fondom Alameda Research.
Alameda ETH adrese kopaju po kauču tražeći sitniš i mijenjajući bitove ERC20 za ETH/USDT.
ETH i USDT zatim su prolazili kroz instant izmjenjivače.
Zvoni na uzbunu...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Znači∴
Osim toga, prema on-chain istrazi koju je proveo DeFi analitičar BowTiedIguana, navedeno je na twitteru i postavljeno pitanje "Je li Sam Bankman-Fried upravo unovčio 684 tisuće dolara na kripto mjenjačnici na Sejšelima dok je bio u kućnom pritvoru?"
Je li osramoćeni osnivač kriptovalute Sam Bankman-Fried upravo unovčio 684 tisuće dolara na kripto mjenjačnici na Sejšelima dok je bio u kućnom pritvoru?
Uvjeti njegovog puštanja na slobodu su da ne potroši više od 1,000 dolara bez dopuštenja suda.
Ispitajmo dokaze na lancu
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Prosinac 30, 2022
Putem nekoliko Twitter niti od kojih su neke trenutno "nedostupne", analitičar je istaknuo da je "U manje od 4 sata, 570 ETH u vrijednosti od približno 684,000 dolara prebačeno iz ovog novog novčanika, na različite destinacije. Sredstva su poslana u razmjenu bez KYC-a sa sjedištem na Sejšelima i u Bitcoin mrežu putem Renprotocola, mosta koji financira Alameda.”
Američke regulatorne agencije možda su krajem prošlog tjedna odlučile provesti istragu ovih “sumnjivih transfera” sredstava.
SBF “Aktivan” na Twitteru
Nakon što su sve ove transakcije izašle na vidjelo, SBF se oglasio na Twitteru kako bi pojasnio: “Niti jedan od njih nisam ja. Nisam niti bih mogao premjestiti bilo koja od tih sredstava; Nemam im više pristup.”
“Vjerujem da je vjerojatno da različiti zakoniti dijelovi FTX-a imaju mogućnost pristupa tim sredstvima; nadamo se da se to ovdje događa. Ako ne, nadamo se da će netko uskoro to učiniti. Rado ću pomoći savjetovati regulatore o ovome ako to žele", rekao je.
SBF možda zanijekao ove optužbe: "ništa od toga nije on;" ali će američke regulatorne agencije ove optužbe vjerojatno shvatiti ozbiljno.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/