U utorak, 6. rujna 2022., stanovnica Južne Floride Johanna M. Gracia prijavila je da ju je SAD optužio DIP. Prema agenciji, gospođa je bila odgovorna za vođenje Ponzijeve sheme. Gracia je poznata kao “Majka Tereza” u lokalnoj zajednici, ali optužena je kao krivac za Ponzijevu shemu vrijednu 196 milijuna USD.
U izvješću se dalje navodi da je stanovnik North Lauderdalea zarobio oko 15,400 ljudi za ulaganje i generirao nevjerojatnu količinu kapitala. Cijela transakcija obavljena je preko njezine tvrtke MJ Capital Funding LLC.
Tvrtka je osnovana 2022. godine i navodno se usredotočuje na djelovanje kao most između investitora voljnih ulagati i malih poduzeća kojima je potreban kapital. MJ Capital djelovao bi kao "gotovinski predujam trgovca" (MCA) za te subjekte.
U travnju 2021. stvorena je imitirajuća web stranica slična MJ Capitalu, dok je tvrtku optuživala da igra vodeću ulogu u Ponzi shemi. Ubrzo nakon slučaja, Gracia je podnijela tužbu protiv lažne web-stranice za klevetu.
U međuvremenu, tvrtka se neprestano upuštala u prikupljanje novca od investitora. To je trajalo sve dok Komisija za vrijednosne papire i burze nije ušla u slučaj. U kolovozu 2021. agencija je podnijela službenu žalbu i optužila tvrtku za vođenje Ponzijeve sheme.
Prema dokumentu dostavljenom od strane DIP podnesenom 9. kolovoza 2021., MJ Capital je optužen za korištenje ulaganja prikupljenih od investitora za financiranje insajdera tvrtke i osobne potrošnje viših dužnosnika.
Nakon što se pokazalo da su optužbe točne, savezni sudac koji je vodio postupak naredio je zamrzavanje korporativne imovine koja pripada Graciji i zatražio njezinu stečajnu upravu.
Slučaj je nedavno doživio novi razvoj kada je DIP podnio još jednu prijavu protiv člana uprave tvrtke, Pavela Ruiza. Optužen je da igra značajnu ulogu iza sheme. Ruiz je uz pomoć svog tima prodajnih agenata uspio prevariti više od 5,100 investitora i prikupiti preko 46 milijuna USD. Od toga je dobio oko 7 milijuna USD, dodaje se u podnesku.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/