Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) objavila je u ponedjeljak da je podigla optužnice protiv 16 optuženika zbog sudjelovanja u višegodišnjim prijevarnim shemama dionica koje su prikupile više od 194 milijuna dolara nezakonite zarade.
Prema priopćenje za tisak, ljudi koji su navodno uključeni u crpke i deponije nalaze se na Bahamima, Britanskim Djevičanskim otocima, Bugarskoj, Kanadi, Kajmanskim otocima, Monaku, Španjolskoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema pritužbama SEC-a podnesenim Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, svi optuženici prekršili su savezne zakone o vrijednosnim papirima koji se odnose na borbu protiv prijevara i registracije. Nekoliko optuženika optuženo je u zasebnim pritužbama da su igrali različite uloge u gomilanju dionica u peni dionicama putem offshore nominiranih tvrtki koje je teško otkriti.
Pozadina sheme
Uz to, nekoliko optuženika navodno je koristilo šifrirane tekstualne poruke i telefonske aplikacije kako bi izbjegli otkrivanje od strane regulatora, te da bi kupovali dionice s više offshore računa kako bi produžili prijevaru.
“Tvrdimo da su optuženici u ovim radnjama organizirali neke od najsloženijih shema prijevare s mikrokapovima dionica koje je ikada optužio DIP. Locirajući svoje operacije u inozemstvu, koristeći šifriranu razmjenu poruka i djelujući kroz zamršenu mrežu offshore računa, optuženici su se nadali da će izbjeći otkrivanje golemih prijevara za koje tvrdimo da su ih počinili na američkim tržištima i ulagačima. Međutim, istražni timovi iz tri ureda DIP-a uporno su držali svoj trag, radeći preko granica, i okončali ovu navodnu globalnu shemu”, komentirao je Gurbir S. Grewal, ravnatelj Odjela za provedbu DIP-a.
Neki od optuženika, nakon što su neki od njih akumulirali značajnu većinu dionica, potajno su financirali promotivne kampanje za plasiranje dionica nesuđenim ulagačima u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, kako se navodi u tužbi. Prema navodima, kada su te kampanje izazvale porast potražnje i cijena dionica, neki optuženici prodali su dionice na trgovačkim platformama u Aziji, Europi i na Karibima kako bi ostvarili značajnu zaradu.
Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) objavila je u ponedjeljak da je podigla optužnice protiv 16 optuženika zbog sudjelovanja u višegodišnjim prijevarnim shemama dionica koje su prikupile više od 194 milijuna dolara nezakonite zarade.
Prema priopćenje za tisak, ljudi koji su navodno uključeni u crpke i deponije nalaze se na Bahamima, Britanskim Djevičanskim otocima, Bugarskoj, Kanadi, Kajmanskim otocima, Monaku, Španjolskoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema pritužbama SEC-a podnesenim Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, svi optuženici prekršili su savezne zakone o vrijednosnim papirima koji se odnose na borbu protiv prijevara i registracije. Nekoliko optuženika optuženo je u zasebnim pritužbama da su igrali različite uloge u gomilanju dionica u peni dionicama putem offshore nominiranih tvrtki koje je teško otkriti.
Pozadina sheme
Uz to, nekoliko optuženika navodno je koristilo šifrirane tekstualne poruke i telefonske aplikacije kako bi izbjegli otkrivanje od strane regulatora, te da bi kupovali dionice s više offshore računa kako bi produžili prijevaru.
“Tvrdimo da su optuženici u ovim radnjama organizirali neke od najsloženijih shema prijevare s mikrokapovima dionica koje je ikada optužio DIP. Locirajući svoje operacije u inozemstvu, koristeći šifriranu razmjenu poruka i djelujući kroz zamršenu mrežu offshore računa, optuženici su se nadali da će izbjeći otkrivanje golemih prijevara za koje tvrdimo da su ih počinili na američkim tržištima i ulagačima. Međutim, istražni timovi iz tri ureda DIP-a uporno su držali svoj trag, radeći preko granica, i okončali ovu navodnu globalnu shemu”, komentirao je Gurbir S. Grewal, ravnatelj Odjela za provedbu DIP-a.
Neki od optuženika, nakon što su neki od njih akumulirali značajnu većinu dionica, potajno su financirali promotivne kampanje za plasiranje dionica nesuđenim ulagačima u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, kako se navodi u tužbi. Prema navodima, kada su te kampanje izazvale porast potražnje i cijena dionica, neki optuženici prodali su dionice na trgovačkim platformama u Aziji, Europi i na Karibima kako bi ostvarili značajnu zaradu.
Izvor: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/