Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo promotore Baller Ape Cluba NFT u prijevari s povlačenjem tepiha

U četvrtak, 30. lipnja, Ministarstvo pravosuđa SAD-a podnijelo je tužbu protiv osobe koja promovira nepromjenjive tokene "Baller Ape Club", što se čini kao navodna prijevara s povlačenjem tepiha. Američko ministarstvo pravde navodno je imenovalo pet osoba uključenih u sheme kripto prijevara koje su zajedno prikupile više od 130 milijuna dolara od ulagača.

U priopćenju objavljenom u četvrtak, Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo je 26-godišnjeg vijetnamskog državljanina Le Anh Tuana da je počinio žičanu prijevaru i međunarodno pranje novca koristeći NFT-ove “Baller Ape”. Ministarstvo pravosuđa je dodalo da se Tuan uvjerio da ukrade više od 2.6 milijuna dolara od investitora.

Klub Baller Ape prodao je Baller Ape NFT-ove s raznim likovima iz crtića. Ubrzo nakon prodaje prve serije NFT-ova, Tuan i njegovi kolege zavjerenici su se upustili u povlačenje tepiha tako što su zatvorili projekt i pobjegli s novcem investitora.

Na temelju blockchain analitike, Ministarstvo pravosuđa otkrilo je da su Tuan i njegovi kolege zavjerenici prali novac ulagača koristeći "chain-chopping". Ovo je popularna metoda pranja novca koja uključuje pretvaranje novčića u druge vrste sredstava i njihovo premještanje na više blokova pomoću decentraliziranih usluga zamjene kako bi se zamaglio trag financiranja. Bude li osuđen, Tuan bi također mogao biti suočen s 40 godina zatvora.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a otkrilo Ponzijevu shemu od 100 milijuna dolara

Osim Tuana, američko ministarstvo pravosuđa podiglo je odvojene optužbe protiv tri osobe zbog navodnog prikupljanja više od 100 milijuna dolara u globalnoj Ponzi shemi. Emerson Pires i Flavio Goncalves sa sjedištem u Brazilu optuženi su za pokretanje lažne platforme za kripto ulaganja EmpiresX. Osim toga, stanovnik Floride Joshua David Nicholas optužen je da je djelovao kao "glavni trgovac". Govoreći o tom pitanju, američka odvjetnica Tracy L. Wilkison za središnji okrug Kalifornije rekla je:

“Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti skrivaju iza trendi modnih riječi, ali na kraju dana jednostavno nastoje odvojiti ljude od njihovog novca. Nastavit ćemo surađivati ​​s našim partnerima za provedbu zakona kako bismo educirali i zaštitili potencijalne ulagače o tradicionalnim i trendovskim ulaganjima.”

Prijevare s povlačenjem tepiha povećale su se tijekom prošle godine, posebno na NFT tržištu.

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju financijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće pozornost na nova tržišta Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta. Neprekidno je u procesu učenja i uvijek se motivira dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.