Sjedinjene Države danas su objavile rušenje rusko-venezuelanske mreže koja je koristila Tether (USDT) za trgovanje izvan tradicionalne bankarske strukture, izbjegavajući tako međunarodne sankcije.
Jedan od geopolitičkih scenarija o kojima se najviše raspravljalo za kriptovalute je njihova sposobnost da izbjegnu konvencionalna financijska ograničenja koja su svjetske sile nametnule protiv svojih protivnika—ali ovo zaobilazno rješenje postaje sve teže izvesti.
Prije nekoliko sati američko ministarstvo pravosuđa objavilo je da podiže optužnicu protiv petorice Rusa i dvojice venezuelanskih državljana optuženih za održavanje globalne mreže pranja novca, krijumčarenja i trgovanja sa sankcioniranim tvrtkama, posebice venezuelanskim državnim Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Prema priopćenje za tisakUred američkog državnog odvjetnika za istočni okrug New Yorka podigao je 12 optužnica protiv ruskih državljana Jurija Orekhova, Svetlane Kuzurgaševe, Artema Ussa, Timofeja Telegina, Sergeja Tuljakova i Venezuelanaca Juana Fernanda Serrana i Juana Carlosa Sota.
Prema DOJ-u, Serrano i Soto omogućili su trgovinu stotinama milijuna barela nafte koji su kasnije isporučeni ruskim i kineskim kupcima uz posredovanje Orekhova i Ussa. Orekhov i Kuzurgasheva u međuvremenu su optuženi za krijumčarenje vojne tehnologije u Rusiju kršeći interese SAD-a.
U dokumentu se objašnjava da su Rusi koristili nekoliko posredničkih tvrtki kako bi olakšali plaćanja. Osim toga, napravili su nekoliko milijunskih transfera u kriptovalutama kako bi izbjegli sankcije.
Prema izvorima koje je citirao Gradska četvrt, kvart, Orekhov je rekao suučesniku: “Bez brige, bez stresa. Čim počnemo pristajati, odmah ćemo se presedati. USDT radi brzo poput SMS-a.”
Slučaj je u nadležnosti Ureda za nacionalnu sigurnost i kibernetički kriminal. Pomoćnik državnog odvjetnika SAD-a Artie McConnell vodi tužiteljstvo. Uhićenja i optužbe bili su rezultat zajedničkih napora američkih, njemačkih i talijanskih agencija za provođenje zakona.
Rusija, Venezuela i Ukrajina: na scenu stupaju kriptovalute
PDVSA bio sankcioniran tijekom administracije Donalda Trumpa zajedno sa službenom kriptovalutom zemlje, Petro, Kao rezultat sankcije, Sjedinjene su Države učinkovito eliminirale mogućnost da Venezuela uspostavi normalne trgovačke odnose s bilo kojom zemljom u svijetu.
Pod sankcijama su Sjedinjene Države učinkovito spriječile Venezuelu da uspostavi normalne trgovinske odnose s većinom zemalja svijeta budući da je onaj tko trguje s naftnom kompanijom izložen nemogućnosti održavanja komercijalnih odnosa sa sjevernoameričkom silom—kao i suočavanju s drugim fizičkim i monetarne posljedice.
Ovaj politički potez donio je Venezueli gubitke od oko 240 milijardi dolara, prema izvorima na koje se pozivaju venezuelanski mediji Top Stories.
U međuvremenu su se sankcije protiv Rusije pojačale nakon invazije na Ukrajinu. Korištenje kriptovaluta odigralo je važnu ulogu u ovom ratu, što je Ukrajina mogla primiti blizu milijun dolara, što mu omogućuje kupnju vojne opreme, uključujući prsluke, toplinske vizire, hranu za trupe, komunikacijske uređaje i lijekove.
Slično tome, ruske milicije primile su donacije u kriptovaluti kako bi podržale svoju stvar — iako u manji iznosi— i zakonodavci diljem svijeta imaju udružili snage spriječiti Rusiju da koristi kriptovalute u svoju korist na isti način na koji to čini Ukrajina.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
Izvor: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions