Kriminalci su preko DEX-ova oprali 4 milijarde dolara, pokazuje Elliptic Report

Tvrtka Elliptic za analitiku i sigurnost blockchaina pokazala je da kriminalci koji djeluju u kripto ekosustavu istražuju decentralizirana rješenja na više načina nego što je poznato. 

Kroz svoj najnoviji prijaviti pod nazivom “Izvješće o stanju kriminala u više lanaca 2022.”, analitička tvrtka potvrdila je da su kriminalci oprali ukupnu svotu od 4 milijarde dolara Decentralizirane razmjene (DEX-ovi), mostovi i protokoli koji nude zamjenu novčića.

Prema Ellipticu, korištenje ovih protokola ovisi o činjenici da te platforme nemaju strogu proceduru Know-Your-Customer (KYC), što provođenje transakcija, bez obzira na njihov nelegitimni status, čini dostupnijim. Na temelju svog dizajna, decentralizirani protokoli su osobito povezani s prijevarama, Ponzijevim shemama, aktivnostima na mračnom webu i ransomware-om, između ostalog.

“Da budemo jasni, Elliptic ne kaže da DEX-ove ili mostove koriste isključivo kriminalci; Zapravo je suprotno. Uglavnom ih koriste legitimni korisnici. Ali Elliptic je ušao u trag nezakonitim sredstvima (od hakiranja itd.) koja su premještena kroz DEX-ove i mostove kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo,” rekao je glasnogovornik Elliptica u izjavi.

Veći dio ove godine dosta se naglašavala uloga servisa za miješanje kriptovaluta kao što su Blender.io i Tornado Cash u aktivnostima pranja novca. Obje su bile kažnjeni od strane Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država na temelju njihove povezanosti sa sjevernokorejskim hakerskim sindikatom Lazarus Group.

S ovim otkrićem Elliptica, buka za intenzivnim ispitivanjem decentraliziranih protokola sigurno će rasti u nadolazećim danima. DeFi regulacija je na vrhu dnevnog reda za većinu regulatora jer industrija nudi proizvode koji se natječu s tradicionalnim financijskim ekosustavom.

Bez postojećih propisa koji vode događaje u svemiru, regulatori vjeruju da je implozija doživljena u svemiru s kolapsom Three Arrows Capital (3AC), Travel Digital, i Celsius Network, među ostalim, bili bi izbjegnuti.

Izvor slike: Shutterstock